特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    湖南投资集团股份有限公司(以下简称“湖南投资”)为深圳上市公司,法定代表人刘忠明,证券代码000548,证券简称“湖南投资”,与本公司无关联关系。

    本公司拟为湖南投资向中国建设银行长沙市湘江支行贷款人民币3000万元整、向中国工商银行长沙市司门口支行贷款人民币5000万元整(贷款期限均为一年)提供连带责任担保。

    至2004年6月29日止,本公司为湖南投资提供借款担保累计数量余额为6000万元。至2004年6月29日止,本公司对外担保累计数量余额为11000万元(不含为控股子公司担保),无对外担保逾期事项。

    本公司对外担保事宜符合中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

    湖南海利化工股份有限公司第四届七次董事会(临时会议)于2004年6月29日召开,会议以传真方式举行。会议由董事长王晓光先生主持,应出席会议董事9名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

    会议根据公司第三届十一次董事会决议和公司2003年度第一次临时股东大会决议批准的《湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司交叉担保框架协议书》,审议通过了为湖南投资集团股份有限公司在2004年6月30日至2005年6月29日向中国建设银行长沙市湘江支行贷款3000万元人民币和向中国工商银行长沙市司门口支行贷款5000万元人民币的信贷业务提供连带责任担保,并授权公司法定代表人王晓光先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

    特此公告！