湖南海利化工股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年12月5日在长沙市 长信大酒店召开。出席会议的股东及授权代表30人,代表股份62990125万股,占公司 股份总数的63.34％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以逐项表决的方 式审议通过了公司董事会提出的配股方案及募集资金投入的项目,作出如下决议:

    一、以1996年12月31日公司的总股本6630万股为基数,按10:3的比例配售(按公 司现行总股本9945万股计折算为10:2的比例配售),配售股份总额为1989万股。

    二、配股价浮动范围:5.5-7.5元。

    三、配股资金用途:

    1、氨基甲酸酯类农药及除草剂技术改造项目,计划投资2960万元;

    2、新农药制剂项目,计划投资1500万元;

    3、补充呋喃酚建设项目的资金不足。

    四、本次配股决议有效期为股东大会决议通过之日起八个月。

    五、授权公司董事会办理与本次配股有关的其它事项。

    本方案尚须报湖南省证券监督管理委员会出具意见, 并报中国证券监督管理委员 会审核。