特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：湖南投资集团股份有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币6000万元,累计为其担保数量余额为人民币6000万元

    ●本次是否有反担保：无

    ●对外担保累计数量：对外担保累计余额为人民币18520万元(其中对控股子公司的担保余额为人民币7520万元)

    ●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    根据公司第三届十一次董事会会议和公司2003年度第一次临时股东大会决议,2003年9月本公司与湖南投资集团股份有限公司(以下简称“湖南投资”)续签了《交叉担保框架协议书》,协议适用于双方在银行贷款担保,担保最高额度为人民币贰亿元。根据该框架协议书,“湖南投资”向中国建设银行长沙市湘江支行借款6000万元(人民币借款合同编号为12691-040413-6000CF、借款期限2004年4月19日至2005年4月18日),本公司为该借款事项与中国建设银行长沙市湘江支行签订了保证合同,保证方式为连带责任保证。

    该担保事项符合中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

    二、被担保人基本情况

    湖南投资集团股份有限公司系在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司(证券简称：湖南投资,证券代码000548),该公司于1993年12月20日在深圳证券交易所上市,经营范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其它城市基础设施；投资开发经营房地产业；投资经营酒店业、娱乐业等。现有注册资本为人民币34060.8万元。2003年年度报告显示,截止2003年12月31日该公司每股收益0.20元,每股净资产3.30元。

    本公司与“湖南投资”不存在关联关系。

    三、担保协议的主要内容

    根据合同,本次担保公司提供连带责任保证。

    四、董事会意见

    有关会计报表显示,“湖南投资”财务状况良好,经营运转正常。董事会认为,根据公司生产经营和建设发展的需要,为提高资金运作效率,降低金融风险,公司与“湖南投资”建立贷款互保的合作关系,是很有必要的。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2004年4月22日公司及其控股子公司对外担保累计余额为人民币18520万元(其中公司对下属控股子公司的累计担保余额为人民币7520万元),公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录：

    1.公司第三届十一次董事会决议；

    2.公司2003年度第一次临时股东大会决议；

    3.担保协议；

    4.经与会董事签字生效的董事会决议；

    5.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

    6.被担保人营业执照复印件。