特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖南海利化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月15日在湖南省长沙市长信大酒店召开。会议由董事长王晓光先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共20人,代表股份总数133336147股,占公司有表决权股份总数的52.02%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过了公司《2003年度决算报告》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》；

    同意133328732股,反对0股,弃权7415股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告,公司2003年度实现净利润15000145.86元。根据《公司章程》规定,合并提取法定盈余公积金1305954.84元,合并提取法定公益金652977.41元,加年初未分配利润58248465.13元,本年度可供股东分配的利润为71289678.74元,2003年末公司资本公积金为226992882.72元。

    为确保公司健康可持续发展,2003年度利润暂不分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《关于提请审议公司2003年年度报告及年报摘要的议案》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    八、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2003年薪酬的议案》；

    同意133336147股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2003年度支付会计师事务所报酬的议案》；

    同意133328732股,反对0股,弃权7415股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议人员的资格、表决与选举程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的公司《2003年度股东大会决议》；

    湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

湖南海利化工股份有限公司

    2004年4月15日