特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖南海利化工股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月9日在湖南长沙长信大酒店召开。会议由董事长王晓光先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共24人,代表股份总数139069728股,占公司有表决权股份总数的54.26%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

    同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币25631.4098万元；

    公司章程第二十条修改为：公司股本结构为：普通股25631.4908万股,其中发起人持有12547.5286万股,其他内资股股东持有13083.8812万股。

    公司章程第一百零七条修改为：董事会由9名董事组成(至少包括三分之一独立董事),设董事长1人,副董事长1人。

    公司章程第一百四十八条修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,监事会主席不能履行职权时,由该监事会主席指定一名监事代行其职权。

    二、审议通过了公司《关于签订交叉担保框架协议的议案》；

    同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、逐项审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》,选举产生了公司第四届董事会成员：

    王晓光先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    朱明德先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    张福山先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    徐爱国先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    谢惠玲女士：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    徐雅文先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    柳思维先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    李宗成先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    张瑜先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    经表决,选举产生的公司第四届董事会成员为：王晓光、朱明德、张福山、徐爱国、谢惠玲、徐雅文、柳思维、李宗成、张瑜,其中柳思维、李宗成、张瑜为独立董事。

    四、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,选举产生了公司第四届监事会成员：

    何响英女士：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    王康路先生：同意139069728股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    公司第四届监事会成员为：何响英、王康路、刘新英(职工代表监事)。

    公司第四届董事会成员及第四届监事会成员简介见2003年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、上海交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.hnhlc.com)刊载的《公司第四届董事会董事(含独立董事)候选人简介》、《公司第四届监事会监事候选人简介》。

    湖南佳境律师事务所罗光辉、张成伟律师出席了公司本次临时股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议人员的资格、表决与选举程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的公司《2003年度第一次临时股东大会决议》；

    湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的佳法意〖2003〗021号《法律意见书》。

    特此公告！

    

湖南海利化工股份有限公司

    2003年10月11日