湖南海利化工股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月10 日在长沙市大华 宾馆举行。出席本次会议的股东34人，代表股份4612.998万股，占公司总股本的。 69.58％，符合《公司法》和公司章程规定的比例。经大会审议,表决通过了如下决 议:

    一、审议批准了公司董事会1996年度工作报告

    二、审议批准了公司监事会1996年度工作报告

    三、审议批准了公司1996年度财务决算方案

    四、审议批准了公司1996年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    1、利润分配方案:1996年公司实现净利润24,839,807.62元,提取10％法定公积 金2,483,980.76元,提取10％法定公益金2,483,980.76 元 ,加上上年未分配利润2 ,894,617.86元,可供股东分配利润合计为22,766,463.96元,决定以送红股的形式向 全体股东分配股利,每10股送红股3股,共送出19,890,000.00元,余2,876,463.96 元 结转下一年度分配。

    2、资本公积金转增股本方案:1996年末公司资本公积金总额为44,190,836. 44 元,决定从资本公积金中提取13,260,000元,向全体股东以10:2的比例转增股本。

    以上利润分配方案和资本公积金转增股本方案尚需报湖南省证监会审核后授权 董事会实施,具体实施时间、办法另行公告。

    五、审议批准了修改公司章程方案,授权董事会具体实施。

    六、审议批准了公司与江西贵溪农药厂投资组建海利贵溪化工农药有限公司的 方案,授权董事会具体实施,其他资产重组工作,亦授权董事会实施操作。

    七、选举了公司第二届董事会及第二届监事会成员

    董事会成员：范涤尘、黄国强、龚建长、王晓光、石峰、朱明德、何响英、张 福山、刘伟、王维新、徐爱国、汤洪良、朱炜

    监事会成员：刘盛庚、陈贡荪、郭谷音、罗贞礼、陈元荪

    新任董事简历：

    朱明德先生：男，51岁，高级政工师，朱先生毕业于解放军通讯兵学院，曾在 空军雷达兵任副参谋长、副团长，湖南化工研究院党委副书记，现任本公司监事、 监事会主席。

    新任监事简历：

    陈元荪先生：男，58岁，高级工程师，陈先生毕业于长沙铁道学院土建系，曾 任铁道部第一设计院技术员，湖南化工设计院土建室主任、计划部长、第一副院长。 现任湖南化工设计院院长兼党委书记。

    郭谷音先生：男，43岁，经济师。郭先生曾任湖北公安县服装鞋帽总公司经理， 本公司精细化工试验场场长、党支部书记。现任本公司试验工场党总支书记兼副场 长。

    罗贞礼先生：男，33岁，副研究员。罗先生毕业于湘潭大学化学系，曾任湖南 商业管理干部学院教师，湖南化工研究院农药所课题组长、副主任、所长，现任本 公司试验工场副场长。

    特此公告。