本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司配股实施后股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本次配股方案经2002年4月21日召开的公司2001年度股东大会审议通过,本公司2003年4月13日召开的2002年度股东大会决定本次配股的决议有效期延长一年,并获中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】49号文核准。本公司于2003年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《配股说明书摘要》,在上海证券交易所网站全文刊载了《配股说明书》,并于2003年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2003年5月26日,除权基准日为2003年5月27日,缴款期为2003年5月27日至2003年6月9日。

    本次配股以本公司2001年末总股本233,921,176股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售。本次配股共计可配售70,176,352股。公司国有股股东及法人股股东已承诺放弃本次配股权,社会公众股股东配售股份22,392,922股。本次发行实际配售22,392,922股,全部向社会公众股股东配售。本次配股的配售价格为5.44元/股。

    本次配股缴款工作于2003年6月9日结束,实际向社会公众股股东配售股份为16,483,992股,逾期未被认购的股份计5,908,930股由承销团包销。扣除各有关发行费用后,本次配股实际募集资金净额为113,991,625.94元,所募资金已于2003年6月12日全部到位,湖南开元有限责任会计师事务所进行了验资并出具了开元所内验字(2003)第019号验资报告。

    二、公司股份变动情况表

                                                              单位：股
    股份类别          本次发行前   比例%   本次增加       本次发行后 比例%
    一、尚未流通股份
    国有法人股       117,054,016   50.04           0     117,054,016 45.67
    社会法人股        42,224,085    3.60           0       8,421,270  3.29
    尚未流通股份合计 159,278,101   68.09           0     159,278,101 62.14
    二、已流通股份
    社会公众股        74,643,075   31.91  22,392,922      97,035,997 37.86
    已流通股合计      74,643,075   31.91  22,392,922      97,035,997 37.86
    三、总股份数     233,921,176     100  22,392,922     256,314,098   100
    三、公司股份变动后前十名股东持股情况 截至2003年6月18日
    名次 股东名称     持股数(股)  持股比例%
    1    海利集团   117,054,016     45.67
    2    长城证券     5,908,930      2.31
    3    湘化工会     5,565,694      2.17
    4    湘化学会     4,726,828      1.84
    5    科旺公司     3,827,850      1.49
    6    京信泰珂     3,827,850      1.49
    7    大榭公司     3,827,850      1.49
    8    湖南弛宇     3,500,000      1.37
    9    贵溪工行     2,754,614      1.07
    10   国贸公司     1,913,925      0.75
    四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况 截至2003年6月18日
    姓名     职务           发行前持股情况   本次配股认购  配股后持股数
    王晓光   董事长               17226           5168        22394
    朱明德   副董事长             17226           5168        22394
    石峰     副董事长             17226           5168        22394
    范涤尘   董事                 22967           6890        29857
    张福山   董事、总经理         17226           5168        22394
    刘伟     董事                  5743           1723         7466
    徐爱国   董事                  5743           1723         7466
    徐雅文   董事                     0              0            0
    王康路   董事                     0              0            0
    傅向升   董事                     0              0            0
    皮银安   董事                     0              0            0
    谢惠玲   董事                     0              0            0
    郭谷音   董事                   200             60          260
    李宗成   独立董事                 0              0            0
    柳思维   独立董事                 0              0            0
    何响英   监事会主席           17226           5168        22394
    刘新英   监事                     0              0            0
    陈贡荪   监事                 17226           5168        22394
    谢路国   监事                     0              0            0
    陶敏     监事                     0              0            0
    冯建东   常务副总经理             0              0            0
    肖光普   副总经理、董秘        17226           5168        22394
    杨巧七   副总经理、总经济师    17226           5168        22394
    杨春华   副总经理                 0              0            0
    臧开保   总工程师                 0              0            0
    沙镇龙   副总经理                 0              0            0
    刘全香   总会计师                 0              0            0

    五、重要事项

    经上海证券交易所批准,本公司本次配股获配新增的社会公众股22,392,922股定于2003年6月23日起上市流通。

    六、备查文件

    1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】49号文；

    3、本次配股的《配股说明书》及公告；

    4、湖南开元有限责任会计师事务所开元所内验字(2003)第019号验资报告。

    5、公司章程。