特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖南海利化工股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月13日在湖南长沙长信大酒店召开。会议由董事长王晓光先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共24人,代表股份总数140588490股,占公司有表决权股份总数的60.10%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过了公司《2002年度财务工作报告》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    公司2002年度实现净利润27462176.59.元,合并子公司提取的法定盈余公积金为2368708.23元；合并子公司提取的法定公益金为1184354.11元,加年初未分配利润39017774.40元,本年度可供股东分配的利润为62926888.65元；2002年末公司资本公积金为134927565.78元。

    按照2001年年报中公司对2002年的利润分配政策,董事会决定,本年度公司拟以2002年末总股本233921176股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.20元(含税)的分配预案,共计派发现金红利4678423.52元。实施分配后,剩余未分配利润为58248465.13元,结转至下一年度；本次不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了公司《关于延长公司配股决议有效期的议案》；

    (一)配股资格：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (二)配股类型：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (三)每股面值：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (四)配股比例及本次配售总额：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (五)发行对象：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (六)配股价格及定价方法：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (七)配股资金的投向及数额：

    1、2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、市场营销网络建设项目：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (八)授权事宜：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (九)延长配股决议有效期至2002年度股东大会审议通过后一年内有效：

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    六、审议通过了公司《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    七、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则条款的议案》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    八、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2003年薪酬的议案》；

    同意140588490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及上年度所付报酬的议案》；

    同意140571264股,反对0股,弃权17226股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议人员的资格、表决与选举程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的公司《2002年度股东大会决议》；

    湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》；

    特此公告

    

湖南海利化工股份有限公司

    2003年4月13日