湖南海利化工股份有限公司第三届七次监事会会议于2003年3月10日在江西海利贵溪化工农药有限公司召开,应到监事5名,实到监事4名,监事谢路国授权委托何响英代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

    会议由监事会主席何响英女士主持,审议并一致通过了以下决议：

    1、 同意《公司2002年度监事会工作报告》。

    监事会认为公司在依法运作中不存在问题。

    2、 同意《公司2002年年度报告及年报摘要》。

    3、 同意《公司2002年度利润分配的预案》。

    4、同意《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明》的议案。

    监事会认为公司募集资金实际投入项目和配股说明书承诺投入项目完全一致,没有发生任何变更。

    5、同意《公司2002年度财务报告》：

    监事会认为湖南开元有限责任会计师事务所为本公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告