湖南海利化工股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月7日在长沙市芙蓉中路399号公司本部召开,会议采用通讯表决方式。本次会议由董事长王晓光先生主持。会议共收到有效表决票15张,出席会议的股东及股东代表15人,代表有表决权的股份131340467股,占公司有表决权股份的56.147%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票、通讯表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会议事规则》。

    该议案的表决结果为：赞成131340467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《监事会议事规则》。

    该议案的表决结果为：赞成131340467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《信息披露管理制度》。

    该议案的表决结果为：赞成131340467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了关于公司与湖南投资集团股份有限公司签订《交叉担保框架协议书》的议案。

    该议案的表决结果为：赞成131340467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师对本次临时股东大会进行了包括从发出会议通知起至会议表决票收集、验证、统计,通过股东大会决议的全程见证,并出具了关于湖南海利化工股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、参加通讯表决的股东资格,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    特此公告