湖南海利化工股份有限公司第一届七次董事会于1997年4月8日在长沙召开，会 议审议并一致通过了以下决议：

    一、同意1996年度公司董事会工作报告；

    二、同意1996年度公司财务决算方案；

    三、同意修改公司章程的方案；

    四、审议制订了公司与江西贵溪农药厂投资组建海利贵溪化工农药有限公司的 方案；

    五、审议制订了1996年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案：

    1.利润分配方案：1996年公司实现净利润24839807.62元，提取10 ％法定公积 金2483980.76元，提取10％法定公益金 2483980.76元， 加上上年未分配利润 2894617.86元，可供股东分配利润合计为22766463.96元， 决定以送红股形式向全 体股东分配股利，每10股送3股，共送出19890000.00元，余2876463.96元结转下一 年度分配。

    2.资本公积金转增股本方案：决定从公司资本公积金44190836. 44元中提取 13260000元，向全体股东以10:2的比例转增股本。

    上述方案尚须股东大会表决通过并报省证监会批准后执行。

    具体实施时间、办法另行公告。

    六、决定召开第二届一次股东大会，并进行董事、监事换届选举。召开第二届 一次股东大会的有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：1997年5月10日上午9:30

    (二)会议地点：湖南省长沙市大华宾馆

    (三)会议内容：

    1.审议公司董事会1996年度工作报告；

    2.审议公司监事会1996年度工作报告；

    3.审议公司1996年度财务决算方案；

    4.审议公司1996年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案；

    5.审议董事会关于修改公司章程的方案；

    6.审议公司与江西贵溪农药厂投资组建海利贵溪化工农药有限公司的方案；

    7.董事、监事换届选举；

    8.其它事项。

    (四)出席会议的对象：

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截至1997年4月30 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股权的股东。

    3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    (五)参加会议登记办法：

    1.登记手续：法人股股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的代表 必须持有授权委托书。

    2.登记地点：湖南省长沙市大华宾馆

    3.登记时间：1997年5月8日至5月9日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:30)

    (六)注意事项：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    (七)公司联系地址：湖南省长沙市胜利路198号

    联系电话：0731-5552484 5533493-1821

    传真：0731-5540475

    联系人：杨震、杨蓓、杨雄辉