本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南海利化工股份有限公司第三届六次董事会会议于2002年6月16 日于公司会 议室召开。会议应到董事15人,实到董事11人,其余4 名董事授权委托其他董事出席 会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持, 公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经会议认真讨论并以记名 投票方式表决,以15票同意,同意票数占有效表决票的100%,审议通过以下决议：

    一、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    二、审议通过了《关于调整部分募股资金用途的议案》：

    1、年产500吨好安威原药生产装置技改项目,原计划总投资额为2990. 00万元, 由于采用了部分新工艺流程,设备投资减少,实际投资比原计划投资减少432.96万元, 决定将实际投资总金额调整变更为2557.04万元。

    2、年产1000吨邻仲丁基酚生产装置技改项目,原计划总投资额为1976.00万元, 由于投建当年该中间体所产农药原药销售形势较好,特别是出口订单有所增加,因而 决定将原建设规模由年产1000吨扩大至年产1500吨。决定追加投资479.79万元, 实 际投资总金额调整变更为2455.79万元。

    3、董事会决定在不变更配股说明书承诺的投资项目的前提下,执行好安威原药 技改项目与邻仲丁基酚技改项目间投入资金的相互调剂, 不足部分由公司自筹资金 解决。

    该方案尚需提交2002年度第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》：

    （一）、会议时间：2002年7月20日上午9：00,会期半天。

    （二）、会议地址：长沙长信大酒店

    （三）、会议议程：

    1、审议《关于调整部分募股资金用途的议案》；

    （四）出席会议对象：

    截止2002年7月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东均可参加会议, 因故不能参加会议的股东可委托代理人 持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    （五）参加会议方法：

    （1）请符合上述条件的股东或代理人于2002年7月18-19日（8：30-11：30,15： 00-17：30）持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件 （股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书 到湖南省长沙市芙蓉中路 399号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

    （2）会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告