本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    湖南海利化工股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月21 日在湖南长沙长 信大酒店召开。会议由董事长王晓光先生主持, 出席股东大会的股东及股东代表共 31人,代表股份总数14220.1627万股,占公司总股份数的60.79%, 会议中途一名股东 因事退席,其持股数量为5743股,该股东未进行表决投票。根据《公司章程》第七十 六条之规定：因中途退场等原因未填写表决票的股东所持有股份均不计入出席本次 会议有效表决权的股份总数,故本次股东大会有效表决权的股份总数为14219. 5884 万股,占公司股份总数的60.788%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决。

    二、提案审议情况：

    （一）审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （二）审议通过了公司2001年度财务工作报告；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （三）审议通过了公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    2001年度公司实现净利润22040482.27元,提取10%法定盈余公积金2204048. 23 元,合并子公司提取的法定盈余公积金为2740732.65元；提取5%法定公益金1102024. 11元,合并子公司提取的法定公益金为1302986.20元,加年初未分配利润 26455484 .75元,本年度可供股东分配的利润为44452248.17元；2001 年末公司资本公积金为 134927565.78元。按照公司2000年度股东大会通过的2001年利润分配政策, 董事会 决定本年度公司拟以2001年末总股本233921176股为基数,向全体股东实施每10股派 发现金红利0.20元（含税）的分配预案,共计派发现金红利4678423.52元,实施分配 后,剩余未分配利润为39773824.65元,结转至下一年度； 本次不进行资本公积金转 增股本。

    公司2002年利润分配政策如下：公司拟在2002年度分配利润一次；公司2002年 度实现净利润用于股利分配的比例不少于5%,2001年度未分配利润结转至2002 年用 于分配的比例不少于5%；利润分配方式将主要采取派发现金的形式；2002年具体分 配方案依当时实际情况由董事会提出预案后,提交股东大会审议。

    （四）审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （五）审议通过了关于公司股东大会议事规则的议案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （六）审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （七）审议通过了关于公司董事、监事及高管人员2002年薪酬的议案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （八）审议通过了关于聘请审计机构及报酬的议案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （九）审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （十）逐项审议通过了公司关于变更融资方式并申请配股的议案；

    1、变更增发新股方案,决定申请在2002年进行配股的议案；

    根据目前证券市场的现状,公司运作情况及发展要求,董事会作出控制投资总额, 提高投资效率,渐进式进行新项目建设和技术改造的决议。据此,公司董事会拟放弃 2001年度第一次临时股东大会通过的募集约7亿资金、建设13 个项目的增发新股方 案,并决定申请在2002年度进行配股。

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    2.2002年度配股方案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    4、关于公司本次配股决议有效期的议案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    （十一）逐项审议通过了关于2002年度配股募集资金使用的可行性方案；

    同意14219.5884万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股 东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    湖南佳境律师事务所唐征宇律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书, 认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议人员的资格、表决与选举程序均符合 《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求, 会议 决议合法有效。

    特此公告

    

湖南海利化工股份有限公司

    2002年4月21日