湖南海利化工股份有限公司第三届五次董事会会议于2002年4月15 日于公司会 议室召开。会议应到董事15人,实到董事11人,其余4 名董事授权委托其他董事出席 会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持, 公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经会议认真讨论并以记名 投票方式表决,以15票同意,同意票数占有效表决票的100%,审议通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第一季度报告》。

    二、审议通过了关于《对海利贵溪化工农药有限公司进行增资扩股的议案》：

    1、 同意对海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪公司”）增资扩 股,将海利贵溪公司注册资本由1350万元增加至 4000 万元。 其中本公司增加投入 1900万元,贵溪市金茂资产经营中心增加投入750万元。增资扩股后, 我公司在海利 贵溪公司的总股份中所占比例由66.7%增加至70%, 贵溪市金茂资产经营中心所占股 份比例为30%。

    我公司以自有资金出资,贵溪市金茂资产经营中心拟以经评估的土地出资。

    海利贵溪公司系公司1997年组建的控股子公司。1997年注册资本1000万元, 我 公司投资550万元,占总股本的55%。仅经过了一年的整顿和技术改造,就实现了盈利。 由于发展势头良好,投资双方协商后同意扩大规模,增加注册资本,1998年10 月公司 第二届四次临时董事会会议以全票赞成形成决议, 同意将海利贵溪公司注册资本由 1000万元增加至1350万元,我公司增加投资350万元,共计投资为900万元, 出资比例 由原55%增至66.7%。目前,我公司持有海利贵溪公司股份66.7%, 贵溪市金茂资产经 营中心持有海利贵溪公司股份33.3%。

    海利贵溪公司2001年原药产量达到3481.8吨,农药制剂产量达1415.2吨,销售收 入7644万元,利润达到435.8万元,与1998年同比增长分别为224%、73%、70%和61%。 特别是从2001年下半年以来,海利贵溪公司产品市场占有率逐步增加,特别是新产品 如甲萘威等的订单有明显增加,产品生产装置规模已不能满足订货的要求,生产产品 的主要中间体的生产规模也显不足。海利贵溪公司董事会提出扩大农药及中间体生 产装置规模,提升技术装备水平满足市场需要的要求。

    贵溪市金茂资产经营中心系江西贵溪市国有资产管理局授权的资产经营中心。 我公司与贵溪市金茂资产经营中心不存在关联关系。

    2、授权本公司总经理全权处理增资扩股的相关事宜。

    特此公告!