湖南海利化工股份有限公司第三届四次监事会会议于2002年3月18 日在公司本 部召开,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有 效。

    会议由监事会主席何响英女士主持,审议并一致通过了以下决议：

    1、《公司2001年度监事会工作报告》；

    2、《公司2001年度财务工作报告》；

    3、《公司2001年年度报告及年报摘要》；

    4、《关于聘请公司2002年度审计机构及报酬》；

    5、《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明》的议案,监事会认为公司 募集资金实际投入项目和配股说明书承诺投入项目完全一致,没有发生任何变更。

    6、《关于公司变更融资方式并申请配股的议案》,监事会认为：公司变更融资 方式并申请配股完全符合《公司法》、《证券法》、2001年2月25 日中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司新股发行管理办法》及证监会（2001）43号文《关于 做好上市公司新股发行工作的通知》中对配股资格的要求, 配股募集资金投资建设 项目可行。

    特此公告