经本公司1996年11月21日召开的第一届六次董事会决定,定于1996年12月22 日 召开公司1996年临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：1996年12月22日上午9:30

    二、会议地点：湖南省长沙市劳动路173号大华宾馆

    三、会议内容：

    1.审议公司用资本公积金转增股本预案。

    2.相应修改公司章程有关条款。

    四、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事、高级管理人员。

    2.凡是1996年12月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议。

    3.如股东本人不能亲自出席会议,可委权委托代理人出席。

    五、会议登记办法：

    1.凡出席本次会议的股东,需持本人身份证和股东帐户卡,法人单位代表需持营 业执照副本复印件及股东帐户卡, 代理出席者应持有股东授权委托书及代理人身份 证办理登记手续,并领取会议出席证。

    2.登记时间：1996年11月20日至21日8:00-17:00

    3.登记地点：湖南长沙市劳动路173号大华宾馆

    4.外地股东可用信或传真方式办理手续

    六、注意事项：

    1.会议半天,出席者食、宿及交通费自理

    2.本次会议凭股东会议出席证进入会场

    3.联系地址：湖南长沙市胜利路198号湖南海利化工股份有限公司证券部

    联系电话：(0731)5552464 (0731)5533493-1821

    传真：(0731)5540475

    4.联系人：杨震蓓 杨蓓