湖南海利化工股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月31 日在 湖南省长沙市长信大酒店召开。会议由董事长王晓光先生主持, 出席股东大会的股 东及股东代表共27人,代表股份总数14204.6285万股,占公司总股份数的60.72%, 符 合《公司法》及公司章程的规定。会议经选举及逐项表决,审议通过了以下决议：

    1、“关于推荐独立董事候选人的议案”：

    同意李宗成先生任独立董事14204.6285万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份 占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的100 %。

    同意柳思维先生任独立董事14204.6285万股,反对0万股,弃权0万股, 同意股份 占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的100%。

    2、“关于公司符合增发A股条件的议案”：

    同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及 股东代表所代表的股份的99.96%。

    3、“关于公司申请2001年增发A股发行方案的议案”：

    1) “发行股票种类”： 同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意 股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96)%。

    2)“每股面值”： 同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份 占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    3)“发行数量”： 同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份 占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    4)“发行对象”： 同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份 占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    5)“发行地区”： 同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份 占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    6)“发行方式和定价方式”： 同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    7)本次增发募集资金用途：

    (1)除草剂

    A)2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目：同意14198.5785万股, 反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的 99.96%。

    B)1000 t/a禾草丹清洁生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05 万 股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    C)1500 t/a草除精喹乐制剂生产装置建设项目：同意14198.5785万股 ,反对6 .05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    (2)杀虫剂

    A)1000 t/a甲基嘧啶磷原油生产装置建设项目：同意14198.5785万股 ,反对6 .05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    B)3000 t/a地亚农原油生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05 万 股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    C)1500 t/a 14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6. 05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    (3)中间体

    A)3000 t/a邻甲酚生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃 权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    B)1000 t/a 2,6-二甲基苯胺生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6 .05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    C)1000 t/a水悬剂用磷酯系列表面活性剂生产装置建设项目：同意14198.5785 万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股 份的99.96%。

    (4)其它精细化学品

    A) 1000 t/a 4-甲基二苯甲酮生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6. 05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    B) 10000 t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目：同意14198. 5785万股, 反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的 99.96%。

    (5)销售网络建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意 股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    (6)技术中心建设项目：同意2493.1769万股,反对6.05万股,弃权0万股, 同意 股份占出席会议的非关联股东及股东代表所代表的股份的99.76%。在进行此项表决 时,关联股东进行了回避。

    4、“关于公司本次增发A股募集资金使用的可行性议案”：

    1)除草剂

    A)2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目 ：同意14198.5785万股, 反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的 99.96%。

    B)1000 t/a禾草丹清洁生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05 万 股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    C)1500 t/a草除精喹乐制剂生产装置建设项目：同意14198.5785万股 ,反对6 .05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    2)杀虫剂

    A)1000 t/a甲基嘧啶磷原油生产装置建设项目：同意14198.5785万股 ,反对6 .05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    B)3000 t/a地亚农原油生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05 万 股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    C)1500 t/a 14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6. 05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    3)中间体

    A)3000 t/a邻甲酚生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃 权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    B)1000 t/a 2,6-二甲基苯胺生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6 .05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    C)1000 t/a水悬剂用磷酯系列表面活性剂生产装置建设项目：同意14198.5785 万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股 份的99.96%。

    4)其它精细化学品

    A) 1000 t/a 4-甲基二苯甲酮生产装置建设项目：同意14198.5785万股,反对6. 05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    B) 10000 t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目：同意14198. 5785万股, 反对6.05万股,弃权0万股, 同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的 99.96%。

    5)销售网络建设项目：同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股 份占出席会议的股东及股东代表所代表的股份的99.96%。

    6)技术中心建设项目：同意2493.1769万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股 份占出席会议的非关联股东及股东代表所代表的股份的99.76%。在进行此项表决时, 关联股东进行了回避。

    5、“关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明”：

    同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及 股东代表所代表的股份的99.96%。

    6、“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案”：

    同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及 股东代表所代表的股份的99.96%。

    7、“关于公司本次增发A股决议有效期的议案”：

    同意14198.5785万股,反对6.05万股,弃权0万股,同意股份占出席会议的股东及 股东代表所代表的股份的99.96%。

    8、“关于公司未分配利润处置方案的议案“：

    同意14122.0215万股,反对6.05万股,弃权76.5570万股,同意股份占出席会议的 股东及股东代表所代表的股份的99.42%。

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席了公司本次临时股东大会并出具了法律意 见书,认为本次临时股东大会召集召开的程序、出席会议人员资格、 表决与选举程 序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要 求,会议决议合法有效。

    

湖南海利化工股份有限公司

    二OO一年八月三十一日

    附：公司独立董事候选人公开声明：

    独立董事候选人公开声明：

    我郑重声明：

    一、至目前为止,我没有在湖南海利化工股份有限公司担任过任何职务。 并且 与湖南海利化工股份有限公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系。

    二、本人不存在中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》中第三条所列不得担任独立董事的七种人的情况。

    三、至目前为止,本人尚未在任何一家上市公司担任独立董事职务。

    四、如当选湖南海利化工股份有限公司的独立董事, 本人承诺将按照相关法律 法规、指导意见和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 关注全体股 东,特别是中小股东的合法权益不受损害。

    特此声明。

    

声明人：李宗成

    二OO一年八月二十三日

    独立董事候选人公开声明：

    我郑重声明：

    一、至目前为止,我没有在湖南海利化工股份有限公司担任过任何职务。 并且 与湖南海利化工股份有限公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系。

    二、本人不存在中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》中第三条所列不得担任独立董事的七种人的情况。

    三、至目前为止,本人尚未在任何一家上市公司担任独立董事职务。

    四、如当选湖南海利化工股份有限公司的独立董事, 本人承诺将按照相关法律 法规、指导意见和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 关注全体股 东,特别是中小股东的合法权益不受损害。

    特此声明。

    

声明人：柳思维

    二OO一年八月二十三日