湖南海利化工股份有限公司第三届三次董事会会议于2001年7月29 日于公司会 议室召开。会议应到董事13人,实到董事12人,其余1 名董事授权委托其他董事出席 会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年中期董事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2001年中期财务工作报告》。

    三、审议通过了《公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    公司2001年上半年实现净利润16223620.82元 , 加上一年度结转的未分配利润 26455484.75元,实际可供股东分配的利润为42679105.57元；依据公司2000 年度股 东大会制订、公告的公司2001年度利润分配预案,公司2001年中期不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了《公司2001年中期报告及中报摘要》。

    五、审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》。

    同意李宗成、柳思维二位先生作为公司独立董事候选人, 提交临时股东大会选 举（李宗成、柳思维二位先生简介附后）。

    六、审议通过了《关于公司对固定资产计提减值准备的议案》。

    七、审议通过了《关于公司符合增发A股条件的议案》。

    根据中国证监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司 新股发行工作的通知》等有关规定,公司董事会结合公司实际情况逐一作了对照,认 为公司符合A股的条件。

    八、逐项审议通过了《关于公司本次增发A股发行方案的议案》：

    为实现公司产业结构和产品结构的调整,提升公司生产技术、 装备及产品的科 技含量,形成合理的经济规模,扩展市场占有率,增强公司的发展后劲,培育新的利润 增长点, 公司董事会根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好 上市公司新股发行工作的通知》的规定和要求,决定向中国证监会申请在2001 年增 发A股,具体方案如下：

    1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

    2、每股面值：人民币1.00元

    3、发行数量：按照公司本次增发不超过5000万股的基本方案,根据网上和网下 申购情况和本次增发投资项目资金需求量决定最终发行数量。

    4、 发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的中华人民共和 国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

    5、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。

    6、发行方式和定价方式：

    本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价与向社会公众股东网上累计投标 询价相结合的方式。同时根据申购结果由发行人与主承销商协商采用网上、网下双 向回拔机制及回拔数量。最终发行价格将在发行价格询价区间内根据网下和网上累 计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数由发行人与主承销商协商确定。

    7、本次增发A股募集资金用途：

    本次增发A股募集资金主要用于以下投资项目：

    （一）、除草剂

    1）、2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目,总投资8160.3 万元 （其中前期启动资金4800万元由公司自筹解决）；

    2）、1000t/a禾草丹清洁生产装置建设项目,总投资5605.44万元；

    3）、1500t/a草除精喹乐制剂生产装置建设项目,总投资4255.98万元；

    （二）、杀虫剂

    1）、1000t/a甲基嘧啶磷原油生产装置建设项目,总投资5940.62!万元；

    2）、3000t/a地亚农原油生产装置建设项目,总投资6831.96万元；

    3）、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目,总投资4817.46万元；

    （三）、中间体及助剂

    1）、3000t/a邻甲酚生产装置建设项目,总投资5528.13万元；

    2）、1000t/a2,6-二甲基苯胺生产装置建设项目,总投资5055.24万元；

    3）、1000t/a水悬剂用磷酸酯系列表面活性剂生产装置建设项目,总投资3026. 49万元；

    （四）、其它精细化学品

    1）、1000t/a4-甲基二苯甲酮生产装置建设项目,总投资5775.94万元；

    2）、10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目,总投资6995.37万元；

    （五）、销售网络建设项目：总投资8341万元

    （六）、技术中心建设项目：总投资5299.74万元

    上述项目计划投资总额为75632.63&万元,除已自筹4800万元用于苯噻草胺项目 的前期启动资金外,尚须投资总额为70832.37万元。 本次募集资金全部用于上述项 目,若有不足,由公司自筹资金解决,如有剩余,则用于补充公司流动资金。

    以上方案须经公司2001年第一次临时股东大会审议批准, 报中国证券监督管理 委员会核准后实施。

    九、审议通过了《关于公司本次增发A股募集资金使用的可行性议案》。

    本次增发A股募集资金投资项目共计十三项,现就各项目的可行性报告如下：

    （一）、除草剂项目

    1、2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目

    苯噻草胺是乙酰苯胺类除草剂,主要用于水稻田防除一年生禾本科杂草,它可以 用于移栽田、抛秧田和直播田,用药成本在1.5-3.5元/亩,它与防治阔叶杂草的除草 剂如苄嘧磺隆等复配后,可一次性防除水稻田绝大多数危害杂草。 因此它具有除草 效果好,用药成本低及安全性高的优点。1996 年日本使用该药的面积占日本水稻种 植面积的50%以上。我国尚无工业化生产装置,开发建设这一品种的生产装置, 有较 好的市场前景,社会效益与经济效益均好。

    2000t/a 苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员 会湘经贸投资〖2000〗148号文批准立项,该装置将建在本公司试验工场, 项目计划 投资总额为8160.3万元,其中前期启动资金4800万元由公司自筹解决,本次增发A 股 募集资金计划投入3360.00万元,项目建成达产后内部收益率为34.1%,建设期计划为 二年。

    2、1000t/a禾草丹清洁生产装置建设项目

    禾草丹是一种化学除草剂,主要用于水稻,对牛毛草、稗草有特效,对大豆、 花 生、小麦、玉米等多种旱土作物中的禾本科杂草有良好的除草效果, 我国目前尚无 禾草丹规模化工业生产,主要依靠进口。

    湖南海利在1998年配股投资项目猛农工程中配套有自己开发的200t/a苯噻草胺, 苯噻草胺生产中产生COS废气,利用此COS生产禾草丹一方面消除了废气COS, 净化了 环境,而且大大降低了禾草丹成本,其用药成本可降低30-40%,以这种利用废气COS的 工艺生产禾草丹具有较好的经济、社会和环境效益。

    1000t/a 禾草丹清洁生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘经贸投资 〖2001〗393号文批准立项,该装置将建在本公司试验工场。该项目计划投资总额为 5605.44万元,由增发A股募集资金解决,项目建成达产后内部收益率为20.04%, 建设 期计划为2年。

    3、1500t/a草除精喹乐制剂生产装置建设项目

    草除精喹乐是苯唑灵系列除草剂之一,主要用于油菜、谷物、 大豆作物防除杂 草,是一种高选择性芽后阔叶杂草除草剂,亦可与防除禾本科杂草的除草剂混用, 作 一次性防除且对油菜和后茬作物安全,且用药成本在3.6-4.26+)!元/亩,有较强的市 场竞争力。

    建设1500t/a草除精喹乐制剂及其配套的苯唑灵原药合成装置,能为农业提供一 种高效、广谱、安全、低毒、选择性好的除草剂, 缓解我国目前油菜田阔叶杂草和 禾本科杂草所需高效除草剂基本依赖进口的局面。有利于调整我国农药的产品结构, 具有较好的经济效益和社会效益。

    1500t/a 草除精喹乐及苯唑灵配套生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员 会湘经贸投资〖2001〗388号文批准立项,该装置将建在本公司常德农药化工有限公 司。项目计划投资总额为4255.98万元,由增发A股募集资金解决,项目建成达产后内 部收益率为22.61%#3,建设期计划为2年。

    （二）、杀虫剂项目

    1、1000t/a甲基嘧啶磷原油生产装置建设项目

    在我国目前生产的农药中,有机磷农药品种占有相当大的比重,6 个高毒有机磷 杀虫剂（甲胺磷、久效磷等）的产量占全国农药产量的三分之一以上, 国际上已作 出进出口限制,我国沿海一些发达地区也相继禁用,因此急需开发新的替代品种, 甲 基嘧啶磷是其一种比较理想的替代品种,具有与其它有机磷杀虫剂无交互抗性、 且 高效、广谱、低毒等特点,广泛适用于仓贮、家庭卫生、农作物等的害虫防治,对贮 粮甲虫、象鼻虫、蛾类和螨类具有很高防效,是世界卫生组织（WHO）推荐用于家庭 卫生害虫和仓贮害虫的优秀药物之一, 开发生产甲基嘧啶磷产品具有好的经济效益 和社会效益。

    1000t/a 甲基嘧啶磷原油生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘经贸 投资〖2001〗385号文批准立项,该装置将建在本公司常德农药化工有限公司, 项目 计划投资总额为5940.6万元,由增发A股募集资金解决, 项目建成达产后内部收益率 为32.67%$3,建设期计划为2年。

    2、3000t/a地亚农原油生产装置建设项目

    我国高毒农药生产的比重较大,特别是6个高毒有机磷杀虫剂（甲胺磷、久效磷 等）的产量占全国农药总产量的三分之一以上, 用毒性低的品种替代已成为当务之 急。

    地亚农（二嗪磷）是一种中毒广谱有机磷杀虫剂,可用于防治棉蚜、棉红蜘蛛、 菜青虫,稻二化、三化螟、稻飞虱、叶蝉,玉米、小麦、花生的地下害虫。在美、日、 英、东南亚等世界主要产粮区均有大量使用,年用量在万吨以上,是一个高毒品种的 理想替代品种。目前,国内尚无上规模的地亚农生产装置。建设3000t/a地亚农原油 生产装置,符合农药市场的发展方向,有着潜在的销售需求, 具有较好的经济效益和 社会效益。

    3000t/a 地亚农原油生产装置建设项目已由湖南省经济贸易委员会湘经贸投资 〖2001〗387号文批准立项,该装置将建在本公司常德农药化工有限公司。项目计划 投资总额为6831.96万元,由增发A股募集资金解决,项目建成达产后内部收益率为19. 03%,建设期计划为2年。

    3、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目

    我国高毒和高残留农药占相当大的比重,加强农药新品种、 新剂型的研发和生 产是加快农药产品结构调整、促进环境保护和可持续发展的主要措施, 符合国家产 业政策导向。

    14%丁硫阿维乳油就是一个新开发的农药制剂品种,它是以生物农药齐墩螨素（ 阿维菌素）和好安威为主要成份的生物与化学农药复配的制剂, 克服了单一生物农 药显效慢和单一化学农药毒性高等缺陷,具有杀虫谱广、高效、低毒、 对环境无害 的特点,对棉花、果树、水稻、蔬菜等作物的多种害虫具有很好的防治效果。 符合 农药市场发展方向,有较好的经济效益和社会效益。

    1500t/a 丁硫阿维乳油生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘经贸投 资〖2001〗389号文批准立项,该装置将建在本公司常德农药化工有限公司, 项目计 划投资总额为4817.46万元,由增发A股募集资金解决,项目建成达产后内部收益率为 16.92%,建设期计划为二年。

    （三）、中间体及助剂项目

    1、3000t/a邻甲酚生产装置建设项目

    邻甲酚是重要的有机化工中间体,主要用于生产农药、树脂、香料、 抗氧剂、 阻聚剂等,在邻甲酚的生产过程中,副产2,6-二甲酚, 它是生产五大工程塑料之一的 聚苯醚及其改性品的基本原料,也是生产主要农药中间体2,6-二甲基苯胺的原料。

    邻甲酚是国内较为紧缺的精细化学品,目前国内市场年消费量为6000吨,而国内 现仅有少数厂家采用天然分离法和邻甲苯胺重氮化水解法小规模生产, 质量与产量 均不能满足国内需求,主要靠进口解决,因此该产品具有良好的发展潜力和市场前景, 经济效益好。

    3000t/a 邻甲酚生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘经贸投资〖 2001〗386号文批复同意立项。 该项目生产技术为已通过国家鉴定的国家“八五” 重点科技攻关项目,专家验收认为该工艺已达国际先进水平。 该装置将建在本公司 株洲精细化工有限公司,项目计划投资总额为5528.13万元,由本次增发A股募集资金 解决,项目建成达产后内部收益率15.67%$3,建设期计划为二年。

    2、1000t/a2,6-二甲基苯胺生产装置建设项目

    2,6-二甲基苯胺是重要的有机化工中间体,主要用于生产农药和医药,用其合成 的农药主要品种有甲霜灵、苯霜灵等,合成的医药主要品种有盐酸布比卡因、 盐酸 妥卡因等。

    我国对2,6-二甲基苯胺的需求量约为1500t/a,仅甲霜灵的生产每年需约 600t, 目前国内仅有小规模生产装置每年仅产50t,远远不能满足市场需求, 主要靠进口解 决。现该产品年需求量还在上升,市场前景看好,经济效益与社会效益均好。

    1000t/a2,6- 二甲基苯胺生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘经贸 投资〖2001〗392号文批复同意立项。 该项生产装置采用国家“九五”重点科技攻 关项目“2,6-二甲基苯胺开发研究”的技术路线, 该装置将建在本公司株洲精细化 工有限公司,液氨和氢等可就近解决。因邻甲酚生产装置亦建在此,因此中间体2,6- 二甲酚本厂内即可供给。项目计划投资总额为5055.24万元,由本次增发A 股募集资 金解决,项目建成达产后内部收益率16.52%,建设期计划为二年。

    3、1000t/a水悬剂用磷酸酯系列表面活性剂生产装置建设项目

    水悬剂是将固体原药细微颗粒分散悬浮在水中的制剂, 相对目前主要用油性介 质而言,该制剂无粉尘与有机溶剂,对生产者、使用者及环境都安全, 已成为欧美农 药加工的主要剂型之一,约占农药制剂的20%以上, 为今后农药新剂型研发的主要方 向。磷酸酯类系列表面活性剂是水悬剂用助剂中的主要品种之一, 具有优良的乳化 性、分散性等性能,尤其是配伍性和生物降解性好,毒性和刺激性比一般表面活性剂 低。公司拟建的壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯在复配乳化剂中占有40-70%的份额, 发展 速度快,有较好的市场前景,符合国家产业发展政策。

    1000t/a 水悬剂用磷酸酯类系列表面活性剂生产装置建设项目已经湖南省经济 贸易委员会湘经贸投资〖2001〗383号文批准立项,该装置将建在本公司株洲精细化 工有限公司,项目计划投资总额为3026.49万元,由增发A股募集资金解决, 项目建成 达产后内部收益率为14.97%,建设期计划为二年。

    （四）、其它精细化学品项目

    1、1000t/a4-甲基二苯甲酮生产装置建设项目

    4-甲基二苯甲酮是一种用途广泛的精细化工产品。目前, 光固化涂料主要用于 高档汽车、家电、建材等行业,由于它的生产过程不使用溶液、 耗能仅为热固化涂 料的1/5-1/10,因此是一种在世界上发展很快的新型环保节能材料。4- 甲基二苯甲 酮等二苯甲酮类精细化工产品正是光固化涂料所必需的重要光敏剂之一, 具有固化 速度快、价格低、安全无毒等优点,它还可用作医药、农药、染料的中间体,在电子 工业、印刷业、塑料行业作助剂,具有较好的社会、经济和环境效益。

    1000t/a4- 甲基二苯甲酮生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘经贸 投资〖2001〗395号文批准立项,装置将建在本公司试验工场。该产品国际市场看好, 国内市场潜力较大,价格稳中有升。项目计划投资总额为5775.94万元,由增发A股募 集资金解决,项目建成达产后内部收益率为13.9%,建设期计划为二年。

    2、10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目

    化学二氧化锰（CMD）作为化学电源的重要材料之一,不仅应用于生产普通锰干 电池,还可以用于更高档的碱锰、镁锰及锂锰电池中 ,主要用作干电池的正极材料 , 还可以用于电子工业、纺织行业、催化剂行业等。随着世界干电池向高性能发展, 对高品质CMD的需求增加,目前我国尚无高品质CMD产品的生产,长期依赖进口, 因此 高品质CMD是有良好市场前景的产品,经济效益明显。

    10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目已经湖南省经济贸易委员会湘 经贸投资〖2001〗394号文批复同意立项。该生产装置采用国内首创、 以湖南化工 研究院两项国家发明技术为基础的碳酸锰热解法工艺路线,技术先进,产品质量好。 项目拟计划投资总额为6995.37万元,由本次增发A股募集资金解决。 项目建成达产 后内部收益率15.14%,建设期计划为二年。

    （五）、销售网络建设项目

    我公司是以农药原药和制剂生产为主业的企业,既要确保产品质量,又要维护合 理价格,最终使企业实现盈利、农民受益,除了加强管理、提高质量、降低成本等手 段外,加大营销力度,建立自主的销售网络已成为头等重要的大事。近年来, 我公司 在建设大区域为中心的销售网点上做了试点,取得了可喜的成绩,现在我公司决定构 筑一个有层次、有自主特色的营销网络体系, 打造一个销售通道广阔畅通的营销平 台,实现产品的终端销售。据预测,营销网点建成后,销售额年增长率在25%以上。同 时逐步实现从单纯销售向提供商业情报、科研信息、产品开发等售后服务的立体销 售结构发展。

    为此,决定在全国重点区域建设20个销售分公司。每个分公司投资200万元, 共 计投资4000万元；在20个分公司涵盖的范围内建设200个销售连锁店,每个连锁店投 资10万元,共计投资2000万元；物流、信息体系投资541万元；国外在加拿大温哥华 及荷兰阿姆斯特丹各建一销售代表处,每处投资400万元,共投资800万元；广告宣传 及品牌建设投资600万元,营销培训、交流中心投资400万元,公司营销网络建设总投 资为8341万元,由增发A股募集资金解决,建设期计划为二年。

    （六）、技术中心建设项目

    我公司是以农药原药、制剂和精细化学品生产为主的化工企业, 我国农药的产 量居世界前列,但农药原药与制剂的品种和质量却与发达国家有相当的差距。 由于 中美知识产权协定的签订,过去对国外的新产品、新技术采取“拿来主义”,以仿制 为主的做法已经行不通了。农药与精细化工行业是一个高度竞争的行业, 若不抓技 术进步,无异于自行淘汰。为了使本公司更好地面向知识经济时代,建立和完善公司 技术创新的运行机制,提高自主开发、自我发展的能力和市场竞争的能力,公司董事 会在1998年第二届四次董事会上就已经决议,加大对高科技项目研究与开发的投入, 进而决定组建公司的技术中心。

    组建公司技术中心的最佳方案是收购一个有一定基础的研究单位, 然后逐步培 育壮大。这样组建技术中心一边收购就一边形成了研究开发能力,建设期短,投入相 对要省。董事会确定收购的目标为湖南化工研究院的相关部分。

    湖南化工研究院已有50年的历史,现有职工216人,其中科技人员占96%, 有一批 科技骨干,拥有试验大楼、馆藏图书达十几万册,有一批先进的设备和仪器。其“五 所三中心”主要从事农药、化肥、精细化工、无机盐等领域新技术、新产品的开发 应用研究,其研究方向和内容与我公司主业相关,几十年来共取得400余种科研成果, 其中70余种获国家、部省级科技成果奖。湖南化工研究院在科技体制改革中, 根据 国家有关科研院所深化改革,进入企业或成为企业技术中心的精神,也希望与本公司 合作。

    由于双方愿望与利益一致, 公司与湖南化工研究院就以化工院“五所三中心” 为基础组建海利技术中心于1998年达成意向,公司第二届五次董事会及公司1998 年 度股东大会审议通过了以湖南化工研究院“五所三中心”为基础组建公司技术中心 的议案,并授权董事会实施。 公司按证监会的规定履行了必要的程序和信息披露义 务。该建设项目是一个投资省、效益高,能加强公司发展后劲,提高公司市场竞争能 力和技术创新能力,增加公司经济效益的十分有利且可行的项目。 该技术中心建设 项目总投资金额为5299.74万元,建设期计划二年。

    以上项目计划总投资75632.67万元,除已自筹4800 万元用于苯噻草胺项目的前 期启动资金外,尚须投资总额为70832.37万元。本次增发A股募集资金将全部用于上 述项目建设的需要。

    通过对以上项目的认真分析,公司董事会认为本次增发A股募集资金计划投资项 目均符合国家有关产业政策及公司战略发展方向, 有利于公司主业的发展壮大和核 心竞争力的加强,且均具有良好的市场前景和盈利能力,以上项目切实可行。

    十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用及效益情况的议案》。

    我公司于2000年7月实施了公司2000年度配股,募集资金已于同年7月14日到位, 该次配股募集资金投入项目5个,投资总金额为10375万元,现将至报告日止, 各投资 项目完成情况和效益情况说明如下：

    （一）、前次募集资金的数额和资金到位时间：

    经中国证监会证监发字〖2000〗58号文批准,公司于2000年7月实施了2000年度 配股方案,即以1999年末总股本14071.5413万股为基数,以10：3 的比例向全体股东 配股,实际配售1419.9273 万股 , 扣除国有法人股以其拥有的实物资产权益抵配的 2623.3万元和发行费用后,实收货币资金10375.01万元人民币。募集资金已于 2000 年7月14日到位。

    （二）、前次募集资金的实际使用情况

    配股说明书承诺的投资项目与实际投资项目没有变更。

    ①、年产500吨好安威原药生产装置技改项目

    该项目计划投资2990万元,计划于2002年内完成。至报告日止 , 公司累计投入 1785万元,完成60%。

    ②、年产1000吨35%好安威杂交水稻种子处理剂生产装置技术改造项目

    该项目计划投资2505万元,计划于2002年内完成。至报告日止 , 公司累计投入 1709.9万元,完成68%。

    ③、年产1000吨邻仲丁基酚生产装置技术改造项目

    该项目计划投资1976万元,计划于2002年内完成。 该项目进度快于承诺建设进 度,至报告日止,公司累计投入2455.05万元,该装置实际生产能力增加到1500吨/年, 从而增加了设备和装置投资,追加投资476万元。截止2001年6月30日止,公司累计生 产邻仲丁基酚240吨,实现销售收入441万元,实现利税89.67万元。

    ④、年产1000吨嘧啶磷原油生产装置技术改造项目

    该项目计划投资2181万元,计划于2002年内完成。至报告日止 , 公司累计投入 1104.76万元,完成50.7%。

    ⑤、新产品推广与销售网点建设及补充流动资金

    该项目计划投资723万元,计划于2001年内完成。至报告日止,公司累计投入752 万元,完成100%。

    （三）、前次募集资金使用结余情况

    截止2001年6月30日止,前次募集资金尚余2568.3万元, 占所募资金总额的 24 .75%。该部分款项将陆续投入到配股说明书所承诺的项目中去, 并按配股说明书中 披露的时间如期完成。

    十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股相关 事宜的议案》：

    公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜,具体如下：

    1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制订和实施 本次增发A股具体方案,根据具体情况确定本次增发A股的发行时机、发行数量、 询 价区间、发行方式、发行价格等。

    2、签署与本次增发A股有关的各项文件、合同及投资项目运作过程中的重大合 同。

    3、在出现不可抗力或者国家法律、法规及证券监管部门对增发A股有新的规定 时,对本次增发A股方案和计划进行适当修改和调整。

    4、在本次增发A股完成后,对《公司章程》有关条款作适当修改,办理有关工商 变更登记事宜。

    5、授权董事会全权办理本次增发A股涉及国有股减持的相关事宜。

    根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（以下称暂 行办法）,公司本次增发A股将可能涉及国有股减持,为保证本次增发A股按进度顺利 进行,董事会提请股东大会授权,在暂行办法的实施细则出台后, 董事会依据有关法 律、法规和有关实施细则规定,全权办理国有股减持的相关事宜。

    6、与本次增发A股及上市有关的其它事宜。

    十二、审议通过了《关于公司本次增发A股决议有效期的议案》：

    公司董事会提请股东大会同意,本次增发A股决议有效期自股东大会审议通过增 发A股议案之日起一年。

    十三、审议通过了《关于公司未分配利润处置方案的议案》：

    在本次增发A股完成后,公司增发前形成的未分配利润由新老股东共享。

    十四、审议通过了《关于召开2001年度临时股东大会的议案》：

    董事会决定召开2001年第一次临时股东大会,具体事项如下：

    （一）会议时间：2001年8月31日上午9：00

    （二）会议地点：长沙长信大酒店

    （三）会议议程：

    1、审议《关于推荐独立董事候选人的议案》并选举公司独立董事；

    2、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》；

    3、逐项审议《关于公司申请2001年增发A股发行方案的议案》；

    4、逐项审议《关于公司本次增发A股募集资金投资项目可行性议案》；

    5、审议《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明议案》；

    6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》 ；

    7、审议《关于公司本次增发A股决议有效期的议案》；

    8、审议《关于公司未分配利润处置方案的议案》。

    请予审议。

    （四）出席会议对象：

    截止2001年8月17日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东均可参加会议, 因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代 理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    （五）参加会议方法：

    （1）请符合上述条件的股东或代理人于2001年8月29日（8：30-11：30,15 ： 00-17：30）持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件 （股东个人委托代理出席的, 应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中 路399号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

    （2）会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    

湖南海利化工股份有限公司董事会

    2001年7月29日

    附一：李宗成、柳思维先生简介：

    李宗成先生：62岁,教授级高工。1965 年毕业于南开大学化学系本科。 1984 -1987年曾被派赴加拿大不列颠哥伦比亚大学进修。 曾任沈阳化工研究院研究室主 任、副总工程师、副院长等职。现担任中国化工学会理事、农药专业委员会执行理 事长、《农药》期刊主编、国家科技部南方农药创制中心首席顾问、国家农药工程 研究中心（沈阳）项目主任。

    李先生曾获多项国家、省、市科技进步奖,获多项专利,其中一项获金奖, 多次 在《农药》及国际植保会上发表论文,获国家级中青年专家称号,享受政府特殊津贴。

    柳思维先生：54岁,教授。1970年毕业于中国人民大学贸易经济专业本科。 曾 任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任,现任湖南商学院科研处处长、 经 济管理研究所所长、湖南省级重点学科———企业管理学科建设首席责任教授。兼 任全国高等院校商业经济教研会副会长、湖南省经济学会副会长等职。

    柳先生在多种国家级、省级报刊发表论文240多篇,主撰公开出版的著述 16部, 各类获奖成果30多项,获全国优秀教师、湖南省优秀理论工作者、 湖南省先进工作 者称号,享受国务院特殊津贴。