湖南海利化工股份有限公司第三届三次监事会会议于2001年7月29 日在公司本 部召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合 法有效。

    会议由监事会主席何响英女士主持，审议并一致通过了以下决议：

    1、《公司2001年中期报告及中报摘要》；

    2、《公司2001年中期监事会工作报告》；

    3、《关于公司对固定资产计提减值准备的议案》， 监事会认为此项减值准备 的计提符合现行的会计准则和企业会计制度的要求。

    4、《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明》的议案， 监事会认为公 司募集资金实际投入项目和配股说明书承诺投入项目完全一致，没有发生变化。

    5、公司申请2001年增发A股相关议案；监事会认为：公司增发A股， 符合《公 司法》、《证券法》及2001年2月25 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定和条件。

    特此公告！