湖南海利化工股份有限公司第五届九次董事会(临时)会议于2007年7月17日以传真表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王晓光先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决,审议通过了以下决议：

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,同意为本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司4000万元人民币贷款(含银行借款和银行承兑汇票)提供连带责任担保。

    截止本报告日,公司对外担保余额16366万元,逾期担保余额2150万元。

    湖南海利株洲精细化工有限公司系本公司控股子公司,本公司持有其股份99.13%。经审计,截止2006年12月31日,湖南海利株洲精细化工有限公司总资产27262万元、净资产13087万元、资产负债率51.99%。

    根据《公司章程》相关权限规定,本次拟为湖南海利株洲精细化工有限公司贷款提供担保无需提交股东大会审议。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2007年7月17日