湖南海利化工股份有限公司第五届八次董事会(临时)会议于2007年7月3日以传真表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王晓光先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决,审议通过了以下决议：

    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了公司《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告》(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了公司《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》(见公司同日公告)；

    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了公司《独立董事制度》(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),该议案还须提交最近一次公司股东大会审议；

    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2007年7月3日