重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南海利化工股份有限公司第五届四次董事会（临时）会议于2007年3月16日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过了以下决议：

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，同意公司为湖南投资集团股份有限公司借款4000万元人民币提供担保（续保）。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2007年3月16日