重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南海利化工股份有限公司第五届三次董事会（临时）会议于2007年2月9日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：

    1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，同意刘全香先生辞去公司总会计师职务。

    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，同意聘任蒋祖学先生担任公司总会计师职务。

    蒋祖学先生简介：男，汉族，1970年生，大学本科学历，毕业于湖南财经学院，具有注册会计师资格，高级审计师职称。蒋先生曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场财务科长，湖南海利常德农药化工有限公司总会计师，湖南海利化工股份有限公司审计部经理，三一重工股份有限公司内部稽核部部长，三一重型装备有限公司财务总监等职。现任湖南海利化工股份有限公司副总会计师。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2007年2月9日