特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我公司股票交易连续三个交易日收盘价格张幅偏离值累计超过20%，达到股价异常波动信息披露要求，根据有关规定，特作如下说明：截止公告之日，本公司生产经营状况正常，没有任何应披露而未披露的信息。

    同时，我公司已致函控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司，征询是否存在影响本公司股票价格波动的相关事宜，湖南海利高新技术产业集团有限公司回复如下：1、目前，集团公司的生产经营工作正常。按照湖南省国有资产管理部门将湖南省工业企业做大做强的布置和要求，海利集团正与湖南省轻工盐业集团公司进行初步接洽，目前尚没有制定切实可行的重组方案，重组能否成功存在很大的不确定性。2、自相关工作开展后，海利集团已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定要求，认真做好了保密工作，严禁管理决策者和相关参与人员对外泄密相关信息。3、作为贵公司股东，海利集团将一如既往地遵守国家法律法规，依照《湖南海利化工股份有限公司章程》，将需告知贵公司的有关事宜及时、准确地告知贵公司。

    《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸，不在上述报纸刊登的任何消息、传闻均与公司无关。公司提醒广大投资者认真阅读公司正式披露的信息，正确分析和判断市场信息，提高风险防范意识。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司

    2007年1月26日