湖南海利化工股份有限公司第三届二次监事会会议于2001年3月25日至26 日在 长沙市长信大酒店召开，应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和公司章 程的规定，会议合法有效。会议由监事会主席何响英女士主持，经与会监事认真审 议并投票表决，通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司2000年度财务工作报告及利润分配预案；

    3、审议通过了公司2000年度报告及年报摘要；

    4、审议通过了修改公司章程的议案；

    5、审议通过了公司监事会议事制度的议案。

    特此公告