特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南海利化工股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会于2006年9月12日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份总数102074026股,占公司有表决权股份总数的39.82%。会议由公司董事会召集,董事长王晓光先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第四届十七次董事会决议公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知”所列,本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议,并以现场、记名投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

    以特别决议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》：

    同意102074026股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、公司或者律师见证情况

    湖南佳境律师事务所张成伟律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为：公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录：

    1、经与会董事签字确认的公司2006年度第一次临时股东大会决议；

    2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》(佳法意[2006]第032号)。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司

    2006年9月12日