本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会已于2006年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革说明书》摘要及其他相关公告文件,全文已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

    为了进一步加强与广大投资者的沟通,更好的推进公司股权分置改革工作,公司拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：

    1、 网上沟通网址：http://www.cnstock.com

    2、 网上沟通时间：2006年1月20日 14：00－16：00

    3、 主要出席人员：公司董事长王晓光先生、总经理张福山先生、副总经理乔广玉、财务总监刘全香先生、董事会秘书丁民先生、财富证券有限责任公司副总裁刘清先生、投资银行事业部副总经理、保荐代表人唐劲松先生。

    4、 咨询电话：(0731)－5357830

    5、 联系人：丁民 、杨雄辉、杨震

    热诚欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2006年1月16日