重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南海利化工股份有限公司第四届十三次董事会会议于2005年10月26日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人, 董事徐爱国先生因工作原因不能亲自出席会议,授权委托董事长王晓光先生代为出席会议并代为行使表决权,独立董事李宗成先生因工作原因不能亲自出席会议,授权委托独立董事柳思维先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》；

    二、审议通过了“关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案”。《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法(修订稿)》见中国证监会指定国际互联网网址：http：// www.sse.com.cn。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2005年10月26日