特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次临时股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南海利化工股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年9月28日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人,代表股份总数129481332股,占公司股份总数的50.52%,其中：非流通股股东及股东代表4人,代表非流通股份共计129436544股,流通股股东及股东代表2人,代表流通股份共计44788股。会议由公司董事会召集,董事长王晓光先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    按照公司2005年8月26日公告的会议通知所列,本次股东大会的议案经与会股东及股东代表审议,并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

    1、《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》

    该议案涉及公司关联交易,根据有关规定及《湖南海利化工股份有限公司关联交易公告》,与该关联交易有利害关系的公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司等关联人均已放弃了在本次临时股东大会上对该议案的投票权。该议案的表决结果为：

    同意12427316股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意12382528股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意44788股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》

    该议案涉及公司关联交易,根据有关规定及《湖南海利化工股份有限公司关联交易公告》,与该关联交易有利害关系的公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司等关联人均已放弃了在本次临时股东大会上对该议案的投票权。该议案的表决结果为：

    同意12427316股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意12382528股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意44788股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、《关于"海利常德"购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》：

    该议案涉及公司关联交易,根据有关规定及《湖南海利化工股份有限公司关联交易公告》,与该关联交易有利害关系的公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司等关联人均已放弃了在本次临时股东大会上对该议案的投票权。该议案的表决结果为：

    同意12427316股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意12382528股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意44788股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、公司或者律师见证情况

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师、张成伟律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；参与会议表决人员的资格真实、合法、有效；表决程序符合法律、法规和《规范意见》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

    四、备查文件目录：

    1、经与会董事和记录人签字确认的2005年度第二次临时股东大会决议；

    2、湖南佳境律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告！