重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年9月28日上午9：00

    ●会议召开地点：长沙市长信大酒店(地址：长沙市芙蓉中路二段193号)

    ●会议方式：现场投票召开方式

    一、召开会议基本情况

    根据湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议,决定召开公司2005年度第二次临时股东大会。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开地点为长沙市长信大酒店,会议开始时间为2005年9月28日上午9：00,会议采取现场投票的方式召开。

    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下议案：

    1、审议《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》：议案内容详见本日同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议公告”。

    2、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》；

    3、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》。

    注：第2、3项议案已经公司第四届十一次董事会会议审议通过及公司2005年度第一次临时股东大会(通讯表决方式)审议,根据中国证监会相关规定,仍需提交本次股东大会进行现场审议表决。议案内容详见2005年7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司第四届十一次董事会决议公告”。

    三、会议出席对象

    截止2005年9月9日15：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)持授权委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    四、登记方法

    请符合上述条件的股东或代理人于2005年9月26日(8：30？11：30,15：00？17：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

    五、其他事项

    1、预计本次会议会期不超过半日,出席会议者食宿、交通费及其他有关费用自理。

    2、会议联系人：杨雄辉 杨震

    3、会议联系电话：(0731)5533493---1821

    4、会议联系传真：(0731)5540475

    六、备查文件目录

    1、《湖南海利化工股份有限公司第四届十一次董事会决议》；

    2、《湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议》。

    

湖南海利化工股份有限公司董事会

    2005年8月26日

    附：

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖南海利化工股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名(法人股东需盖章)：

    股东身份证号码(或法人股东营业执照号码)：

    股东帐号：

    股东持股数量： 股

    授权范围：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日