特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南海利化工股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月30日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共14人,代表股份总数131334780股,占公司有表决权股份总数的51.24%,其中：非流通股股东及股东代表4人,代表非流通股份共计131174388股,流通股股东及股东代表10人,代表流通股份共计160392股。会议由公司董事会召集,董事长王晓光先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    按照公司2005年4月27日公告的会议通知所列,本次股东大会的议案经与会股东及股东代表审议,并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

    1、公司《2004年度董事会工作报告》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、公司《2004年度监事会工作报告》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、公司《2004年度财务决算报告》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、公司《2004年度利润分配预案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告,公司2004年度实现净利润7580982.57元,合并子公司提取的法定公积金为1498990.50元；合并子公司提取的法定公益金为749495.24元,加年初未分配利润69195596.26元,本年度可供股东分配的利润为74528093.09元；2004年末公司资本公积金为227496882.72元。

    公司以2004年末总股本256314098股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.20元(含税)的分配方案,共计派发现金红利5126281.96元。实施分配后,剩余未分配利润结转至下一年度；本次不进行资本公积金转增股本。

    分红派息具体实施日期和实施办法公司另行公告。

    5、《关于提请审议公司2004年年度报告及年报摘要的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    6、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    7、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    8、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    9、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    10、《关于对控股子公司进行增资的议案》

    同意14280764股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司回避了表决。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意14120372股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    11、《关于公司董事、监事及高管人员2005年度和2006年度薪酬的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    12、《关于续聘会计师事务所及2004年度支付会计师事务所报酬的议案》

    同意131334780股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    其中,非流通股股东的表决结果为：同意131174388股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东的表决结果为：同意160392股,占参加表决的流通股股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、公司或者律师见证情况

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师、张成伟律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议人员的资格、表决与选举程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    四、备查文件目录：

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司2004年度股东大会决议；

    2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

湖南海利化工股份有限公司

    2005年5月30日