本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司声明,无法保证公司是否还存在下述未按《公司章程》履行董事会决议程序的对外担保,公司对于是否还存在应履行程序未履行、或应披露未披露的事项正在展开清理调查,待清楚后根据情况及时披露。提请广大投资者注意投资风险。

    新太科技股份有限公司(本公司)于2005年1月6日发布了关于公司第一大股东持有本公司62,245,874法人股被依法冻结的公告,该冻结系依据广东省广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第553、555号《民事裁定书》做出的财产保全措施。2005年1月24日本公司收到广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第553号、第555号传票、应诉通知书、举证通知书、庭前交换证据通知书、民事诉状等。经了解,上述案件中,因广东金中华通讯服务有限公司和广东英卓越信息通讯有限公司分别欠兴业银行1198.2万元和598.3万元,本公司因共同担保责任被列为共同被告,现对该担保事项做补充说明：

    2004年3月25日,本公司为广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行广州环市东支行申请用于开立银行承兑汇票的1,000万元出具了期限为六个月的担保承诺函,未签署担保协议。

    2004年4月21日,本公司为广东英卓越信息通讯有限公司在兴业银行广州环市东支行申请用于开立银行承兑汇票的2,000万元出具了期限为六个月的担保承诺函,未签署担保协议。

    由于上述担保属后备担保,当时未按公司章程规定履行董事会审议程序,相关银行亦未要求在本公司贷款卡上注明,在公司编制定期报告时发生了遗漏。

    广东金中华通讯服务有限公司原为本公司控股股东的控股子公司,广东英卓越信息通讯有限公司原是与本公司同一关键领导人的关联公司。据了解,上述两公司于2003年11月先后履行了股东变更和关键领导人变更手续,目前与本公司不存在关联关系。

    广东金中华通讯服务有限公司注册地广州市中山大道西高新技术工业区建中路62号迪宝大厦1-4楼,法定代表人丁茂华,经营范围：通讯技术开发、服务、咨询,计算机系统集成,网络工程的设计、施工,计算机软、硬件开发。销售：电子产品,计算机及配件,移动电话手机、无线寻呼机(与准销证同时使用),通信器材,办公设备,文化用品,五金交电。代销、代理IP电话业务。计算机网络国际联网、宽带用户驻地网经营,跨省联网呼叫、因特网信息服务。

    广东英卓越信息通讯有限公司注册地广州市中山大道西高新技术工业区建中路62号二楼,法定代表人余永霞,经营范围：销售电子产品及通讯设备。

    本公司目前初步查证对外担保10346.5万元,占公司净资产的12.36%,具体如下：

    1) 为本公司控股子公司深圳新太科技有限公司在深招行的400万元贷款提供担保；

    2)为广东国讯电信连锁经营有限公司在广州市工行白云路支行的2200万元贷款提供担保(本公司与其母公司广东国讯电信股份有限公司签订互保3000万元贷款的协议)；

    3) 广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行的598.3万元(注：此为目前剩余未偿还金额)银行承兑汇票提供担保；

    4) 为广东英卓越信息通讯有限公司在兴业银行的1198.2万元(注：此为目前剩余未偿还金额)银行承兑汇票提供担保；

    5) 为广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行的1000万元贷款提供担保(双方签订互保1000万元贷款的协议)。

    6) 为浙江通普无线网络股份有限公司三笔共4000万元贷款提供担保。

    7) 为广州新太新技术研究设计有限公司950万元贷款提供担保。

    上述担保事项中,第3)、4)、5)、7)项被担保人已出现逾期不能清偿,其中第3)、4)项债权人已诉讼(见公司公告),第5)、7)项目前公司正努力督促广东金中华通讯服务有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司清偿债务,避免公司可能承担的担保责任。万一发生这种责任,本公司将保留一切依法保证公司财产安全完整、要求实际债务方赔偿的权利。进展情况,本公司将按规定及时披露。

    上述第6)、7)项涉及担保,目前了解也未履行董事会审议程序,具体情况公司正在调查中,将按规定及时披露。

    上述被担保对象基本情况：

    广东国讯电信连锁经营有限公司注册地：广州市东山区先烈中路100号黄花岗科贸街C212栋铺。法定代表人麦锦球,经营范围：通信技术及新产品的开发和技术服务、微电子信息的技术开发及信息咨询；连锁经营批发、零售；通信产品,电子产品及通讯设备(不含广播电视发射及接受设备),电话卡、汽车(含小轿车连锁业务)及汽车配件、保洁用品、润滑油；汽车销售中介服务,汽车保洁服务、汽车租赁；经营单向无线寻呼业务、呼叫中心服务业务(具体按本公司有效证书经营),电子产品、通信设备及移动电话手机维修；代订票务。该公司与本公司无关联关系。

    广东国讯电信股份有限公司注册地广州市中山二路80号,法定代表人陈奕标,经营范围：计算机网络站点的建设与维护。虚拟主机服务器托管。网络媒体技术服务,微电子信息技术、通信技术及新产品的开发和技术服务、系统集成和软件开发。销售：电子产品、通讯设备、计算机及配件、经济信息咨询服务。计算机信息网络国际联网经营业务(服务范围：广州、深圳、珠海、江门、中山、汕头、梅州、清远、佛山、东莞、顺德)。该公司与本公司无关联关系。

    浙江通普无线网络股份有限公司注册地：浙江省杭州市文一路西通普大楼,法定代表人钱沈钢,经营范围：移动通信系统产品、移动通信网络优化及分布天线系统产品、数据交换设备、电子元器件、机电产品的生产、销售及工程安装。通信系统集成,计算机网络工程开发,技术贸易、技术转让、技术咨询服务,通信设备租赁。汽车(不含小轿车)的销售。该公司是本公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司持有40%股份的杭州通普有限公司的控股子公司,杭州通普持有其30.36%股权。

    广州新太新技术研究设计有限公司系本公司第一大股东。

    特此公告。

    

新太科技股份有限公司

    2005年1月28日