新太科技股份有限公司四届八次董事会于2004年10月21日上午通过传真表决方式召开。会议审议通过了下述议案：

    1、 根据翟才忠总裁的提名,同意增聘叶恒青先生为公司副总裁,分管企业发展与资本运作工作。任期至2006年4月。

    新太科技股份有限公司独立董事贾华章、余志、冯邦彦对该聘任发表独立意见,同意增聘叶恒青先生为公司副总裁,本次聘任有利于公司管理提升与企业发展,增强公司的资本运作能力,符合公司及全体股东的利益。

    2、同意于2004年11月22日召开公司2004年度第一次临时股东大会,有关事项如下：

    一、会议时间：2004年11月22日上午9：30

    二、会议地点：广州市天河软件园建工路4号1楼会议室

    三、会议内容：

    审议聘任廖孟江为公司第四届监事会成员的议案。

    四、参加会议办法：

    1、出席会议对象：

    (1)凡是2004年11月12日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席会议和表决,该代理人不必是公司的股东。

    (2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、会议登记事项：

    (1)凡有权出席股东大会的法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：11月15日至11月19日。

    (3)登记地点：本公司董事会秘书办公室。

    3、出席会议者,食宿及交通费自理。

    五、联系方法：

    联系人：刘颖

    联系电话：020-85520635

    传真：020-85538988

    联系地址：广州市天河软件园建中路51-53号

    邮政编码：510665

    特此公告。

    

新太科技股份有限公司

    2004年10月21日

    附一：

    叶恒青简历

    叶恒青先生,1959年出生,1977年参加工作,汉族,大专文化。1977年1月-1980年2月广州通信设备厂工人,1980年3月-1992年2月广州有线电厂产品设计技术管理,1992年3月至1995年广州新技术研究设计院通信部部长,1995年6月至2003年任新太集团董事、技术管理副总裁,兼任新美通信技术有限公司总经理。2000年至2004年10月担任新太科技监事会召集人,现任广州新太新技术研究设计有限公司董事。

    附二：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新太科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期：

    附三：

    廖孟江简历

    廖孟江先生,1972年出生,1990年参加工作,汉族,获得注册会计师及律师资格,工商管理博士。1990年-1993年任湖南省涟源市建设公司任会计,1993-1998年中国人民大学会计系本科毕业、中央财经大学金融系本科毕业,1995-1997年华信诚会计师事务所从事审计工作,1997-1999年中逸会计师事务所担任审计部副经理,1999-2000年清华大学职业经理训练中心任总裁助理,2003年获得美国南加利福尼亚大学工商管理博士学位,2001年至今任广州新太新技术研究设计有限公司董事长助理、投资管理中心副总经理。现兼任广东省系统工程学会副秘书长。曾获广东省企业管理现代化一等奖、第八届国家企业管理现代化创新成果一等奖