一、 本公司二00一年五月十日召开的二000年度股东大会通过了关于成立辽宁 远洋渔业有限公司的决议，经辽宁省工商局核准，辽宁远洋渔业有限公司于2001年 10月24日注册成立。公司住所为：大连市甘井子区大连湾街8号。 公司法定代表人 为邓龙龙。公司注册资本为人民币3, 000万元，其中本公司以自有资金现金出资2 ,700万元，占注册资本的90%，辽宁省大连海洋渔业集团公司以现金出资300万元， 占注册资本的10%。公司经营范围为：国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售、 水产品冷冻、冷藏服务，劳务服务。

    二、 鉴于本公司原有的国内外海洋水产品捕捞业务全部由新设立的辽宁远洋 渔业有限公司经营，经同辽宁远洋渔业有限公司协商并经本公司董事会讨论同意， 将本公司原有从事国内外海洋水产品捕捞业务的经营性资产及相关负债整体转让给 辽宁远洋渔业有限公司，转让时间为2001年10月31日，转让金额为截止2001年10月 31日相关资产、负债的帐面金额。其中资产总额为27,786万元，负债总额为4, 414 万元（该金额未经审计）。本公司已同辽宁远洋渔业有限公司于2001年12月5 日签 订了《资产转让协议》，有关移交手续正在办理当中。