辽宁新太科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月15 日在广州 召开。应到会董事9人,实际到会董事6人,张毅副董事长、宁时虎董事、梁平董事缺 席,委托其他董事代为行使表决权。监事会成员2人列席了会议, 丁昭德监事缺席。 会议由董事长邓龙龙先生主持。经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议：

    一、 二ОО一年中期报告及报告摘要。

    二、 二ОО一年度中期利润分配预案。

    本期公司实现净利润21,796,924.80元,加年初未分配利润57,048,336.14元,可 供股东分配的利润为78,845,260.94元。

    本期不进行利润分配。

    本期不进行公积金转增股本。

    三、 关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案。

    特此公告。