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新太科技股份有限公司第五届董事会第一次会议2007年5月28日在新太科技股份有限公司会议室召开,会议由董事梁平先生主持,董事郭文建、杜刚、独立董事谢康、张民智出席会议；董事张毅、许兆滨因工作原因无法出席,委托董事郭文建代为行使表决权,独立董事贾华章因工作原因无法出席,委托独立董事谢康代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论,通过了以下议案：
1. 推选张毅为董事长(简历附后)；
8票通过,0票反对,0票弃权。
2. 任命第五届董事会专业委员会；
按照《公司章程》第五章第四节的规定,公司董事会下设战略、审计、薪酬、提名四个专业委员会。提议任命张毅、许兆滨、梁平、谢康为董事会战略委员会成员,张毅为战略委员会召集人；提议任命贾华章、杜刚、郭文建为董事会审计委员会委员,贾华章为审计委员会召集人；提议任命张毅、梁平、谢康、贾华章为董事会薪酬与考核委员会委员,谢康为薪酬与考核委员会召集人；提议任命许兆滨、郭文建、张民智、杜刚为董事会提名委员会委员,张民智为提名委员会召集人。
8票通过,0票反对,0票弃权。
3. 聘任梁平为总裁、潘福久为公司副总裁兼财务总监、何健明为公司副总裁、刘颖为董事会秘书、王文捷为证券事务代表(简历附后)；
8票通过,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2007-05-28
附：简历
张毅先生,1948年出生,大专文化,高级经济师。1968年进入大连海洋渔业公司工作,先后担任总调度室技术员、主任、渔轮大队队长。1983年毕业于大连管理干部学院。1983年任大连海洋渔业公司副经理、1984年9月任辽宁省大连海洋渔业集团总经理兼党委书记,1996年1月起兼任辽渔集团公司董事长,2001年4月至今任辽渔集团公司董事长、党委书记；1993年12月至2000年4月兼任辽宁远洋渔业股份有限公司董事长,2000年5月至2005年2月兼任新太科技股份有限公司副董事长,2005年2月至今兼任新太科技股份有限公司董事长。张先生具有丰富的海洋渔业生产经验和杰出的企业经营管理才能,被评为有特殊贡献的科技工作者,享受国务院特殊专家津贴。曾先后荣获大连市劳动模范称号、大连市特等劳动模范、辽宁省劳动模范、辽宁省特等劳动模范、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号,曾被评为辽宁省有突出贡献企业家、辽宁省优秀经理。第十届全国人大代表。
梁平先生,生于1963年5月9日,高级工程师。1984年中山大学物理系本科毕业,1984年-1990年在中山大学微电子研究所工作,1991年-1994年任新太科技发展公司副总经理、总经理,1995年-1999年任新太集团市场副总裁,1999年-2001年任广州新太科技有限公司副总裁,主管市场、开发工作；2001年10月至2002年12月任新太科技股份有限公司副总裁,2003年1月至2005年2月任新太科技股份有限公司执行总裁,2005年2月至今任新太科技股份有限公司总裁。
潘福久先生,1951年出生,大专学历,注册会计师。1972年参加工作,1972年至1984年任辽宁省大连海洋渔业集团公司工人、会计、会计主管,1984年至1986年大连管理干部学院学员,1986年至1991年任辽宁省大连海洋渔业集团公司财务处副处长,1992年至1995年公司派往摩洛哥皇家渔业公司任会计主管,1996年至2000年任辽宁远洋渔业股份有限公司副总经理、财务总监、董秘,2000年至今任新太科技股份有限公司财务总监,2000年至2005年4月任公司董秘,2005年2月起任公司副总裁。
何健明先生,生于1973年4月,工程师,1995年华南理工大学化学系本科毕业。1995年7月至1997年5月广州新太集团有限公司工程中心系统工程师,1997年6月至1998年12月任广州新太集团有限公司工程中心总经理助理,1999年1月至2000年6月任广州新太科技有限公司工程中心总经理,2000年6月起任公司副总裁,主管工程服务、运营支持等工作,2001年10月至今任新太科技股份有限公司副总裁,2003年1月起兼任公司营销中心总经理。
刘颖女士,经济师,生于1972年,1993年北方工业大学计算机技术及应用系本科毕业。1993年,东莞伟易达电子厂电子开发部工作,1994年至1995年广州市新技术研究设计院通信部秘书,1996年至1999年任广州新太集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任,2000年至2005年2月任新太科技股份有限公司总裁办主任,2001年至2003年兼总裁助理,2000年至2005年4月兼任公司证券事务代表,2005年2月至今任新太科技股份有限公司董事会办公室主任,2005年4月起任董事会秘书。
王文捷女士,工程师,生于1969年,1992年长春邮电学院邮电管理工程专业本科毕业。1992年7月至1998年9月甘肃省兰州市电信局机务站工作,1998年获工程系列中级职称；1998年10月至2005年2月任新太科技股份有限公司营销中心管理部主管、总裁办副主任,2005年2月调公司董事会办公室,2005年4月起任公司证券事务代表。
