本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我司原定于2006年9月15日召开的2006年第一次临时股东大会(审议公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的55,814,306股公司国有法人股转让给Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案,刊载于2006年7月29日、8月8日、8月18日的《中国证券报》《上海证券报》及上海交易所网站www.sse.com.cn),因国家商务部、证监会等六部委于2006年8月8日发布的《关于外国投资者并购境内企业的规定》,即将于2006年9月8日生效,按该文件的精神,外资并购股权转让工作需与股权分置改革工作结合进行,为此上述外资并购事项暂缓提交股东大会审议,公司 2006年第一次临时股东大会取消,上述议案何时审议视股改工作进程另行再定。公司已积极开展对股权分置改革工作的方案研究、加快推进股权分置改革和重组工作,并将及时披露相关进展情况。

    原定于2006年9月15日下午3：00召开的公司2006年第二次临时股东大会(见2006年8月15日、8月18日公司公告)正常召开,召开时间调整回2006年9月15日上午9：30,其他事项均不变。

    由此给各位股东造成的不便公司深表歉意。

    股东有任何疑问可致电公司董事会办公室,联系人王文捷,联系电话020－85550260,传真020－85577907。

    特此公告。

    新太科技股份有限公司董事会

    2006年9月7日