本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年7月29日发出召开2006年第一次临时股东大会通知公告,2006年8月8日发出关于2006年第一次临时股东大会补充通知公告(详情请查阅7月29日、8月8日的《中国证券报》《上海证券报》及上海交易所网站www.sse.com.cn),同时公司在2006年8月16日发出召开2006年第二次临时股东大会通知公告(详情请查阅8月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海交易所网站www.sse.com.cn),鉴于半个月时间召开前后两次股东大会,为了避免股东频繁出席股东大会造成不必要的时间和经济损失,节约资源,现决定将2006年第一次临时股东大会召开时间延迟,2006年第二次临时股东大会会议时间调整,具体变更情况如下：

    一、2006年第一次临时股东大会召开方式、现场会议地点、会议内容、参加会议办法、股权登记日(仍为8月18日)、联系方法均不变,现场会议召开时间、会议登记时间及网络投票时间变更如下：

    1、现场会议时间：2006年9月15日下午14：30

    2、参加现场会议登记时间：2006年9月13日、9月14日上午8：30-12：00,下午13：30-17：30,其他登记事项不变。

    3、网络投票时间：2006年9月15日上午09：30－11：30,下午13：00－15：00。

    二、2006年第二次临时股东大会召开方式、现场会议地点、会议内容、参加会议办法、股权登记日(仍为9月12日)、会议登记事项、联系方法均不变,现场会议召开时间调整为2006年9月15日下午15：00。

    由此给各位股东造成的不便公司深表歉意。股东有任何疑问可致电公司董事会办公室,联系人王文捷,联系电话020－85550260,传真020－85577907。

    特此公告。

    新太科技股份有限公司董事会

    2006年8月17日