本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新太科技股份有限公司2005年9月21日以传真表决方式召开临时董事会,应到董事9人,实到6人,经与会董事审议,通过了以下议案：

    1、同意张娜女士辞去董事职务；

    2、同意提名郭文建先生为公司四届董事会董事候选人；

    3、提请2005年10月24日召开2005年第二次临时股东大会审议以上二项议题。

    特此公告。