本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新太科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议2005年8月23日在新太科技股份有限公司会议室召开,会议由董事长张毅先生主持,董事翟才忠、胡广雄、梁平、许兆滨,独立董事贾华章、张民智出席会议,独立董事谢康先生因工作原因无法出席董事会,书面委托贾华章独立董事代为行使表决权；董事张娜女士因个人原因无法出席董事会,书面委托张毅董事长代为行使表决权。会议经讨论,通过了以下议案：

    1.2005年半年度报告及摘要；

    同意9票,反对0票,弃权0票,本议案通过。

    2.审议《董事会专业委员会工作细则》；

    同意9票,反对0票,弃权0票,本议案通过。

    3.审议修订《财务管理制度》《会计管理和会计核算办法》《公司薪酬与考核规定》；

    同意9票,反对0票,弃权0票,本议案通过。

    特此公告。