本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新太科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定于2005年8月23日召开公司2005年第一次临时股东大会,有关事项如下：

    一、会议时间：2005年8月23日上午9：30

    二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

    三、会议内容：

    1、修改公司章程的议案(公司章程增加董事会专业委员会的内容)；

    2、审议廖孟江先生辞去公司监事职务议案；

    3、审议张国华先生担任公司监事议案；

    四、参加会议办法：

    1、出席会议对象：

    (1)凡是2005年8月12日下午收市后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席会议和表决,该代理人不必是公司的股东。

    (2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、会议登记事项：

    (1)凡有权出席股东大会的法人股东持股东帐户卡、法定代表人证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：8月15日至8月19日。

    (3)登记地点：本公司董事会办公室。

    3、出席会议者,食宿及交通费自理。

    五、联系方法：

    联系人：王文捷

    联系电话：020-85550260

    传真：020-85577907

    联系地址：广州市天河软件园建中路51-53号

    邮政编码：510665

    特此公告。

    

新太科技股份有限公司董事会

    2005年7月12日

    附1：股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新太科技股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期：

    附2： 相关人员简历

    张国华先生,1959年10月生,1982年7月毕业于哈尔滨工业大学自动控制及稳定专业并取得工学学士学位。1982年10月至1985年9月服务于航天部801厂,任助理工程师；1985年9月至1987年6月服务于广州中山大学微电子研究所,任工程师；1987年6月至1989年2月服务于香港玩具有限公司先威玩具厂,任工程部主管；1989年3月至1999年服务于广州市新技术研究设计院,曾任工程部主管、副总工程师、总工程师、副总裁(主管技术)；2000年7月至现在服务于广州市安普华德创新科技有限公司,任董事长；2002年5月至现在服务于巨镊(广州)电子科技有限公司,任产品总规划师。