山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第七次会议通知于2006年6月2日发出,会议于2006年6月12日在公司会议室召开。应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事范本强、李德周现场出席了会议。公司监事长、董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长冯久田先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司股权分置改革及定向回购方案的议案》。

    本公司股权分置改革及定向回购方案涉及本公司关联方,根据上海证券交易所股票上市规则,关联董事冯久田先生回避了表决。

    本公司股权分置改革及定向回购方案的详细内容见《山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书》。

    如果该议案获得公司2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则由本公司董事会按有关规定办理公司股权分置改革及定向回购相关事宜。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过《关于召开2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

    详细情况见本公司《关于召开2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票

    三、审议通过《关于公司董事会征集2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司治理准则》等规定,本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    为进一步规范关联交易,在制度上限制控股股东利用其控股地位损害本公司和公众投资者利益,加大对本公司董事、经理未能保护公司资产安全的问责力度,并结合《中华人民共和国公司法》的修改情况,本公司对公司章程进行修改。该议案尚需提交2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    山东鲁北化工股份有限公司董事会

    二00六年六月十三日