每日必读本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称"本次会议")的现场会议召开时间为2006年7月3日下午14:00,网络投票时间为2006年6月29日－7月3日的股票交易时间,股权登记日为2006年6月23日。
2、公司本次股权分置改革相关文件于2006年6月13日公告,最晚复牌时间为2006年6月21日。本次会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果股权分置改革及定向回购方案未获通过,公司股票将于本次会议表决结果公告次日复牌。
一、召开会议基本情况
经山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")非流通股股东委托,公司董事会定于2006年7月3日召开本次会议,基本情况如下：
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年7月3日下午14:00；网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日每日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、股权登记日：2006年6月23日。
3、提示性公告
本次会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,两次提示性公告时间分别为2006年6月22日、2006年6月27日。
4、现场会议召开地点：
山东鲁北化工股份有限公司海滨大酒店
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式
本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加本次会议的方式
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
8、会议出席对象
(1)截止2006年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将申请相关证券于2006年6月13日起继续停牌,最晚于2006年6月21日复牌,此段时期为股东沟通时期。
本公司董事会最晚将在2006年6月20日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票于下一交易日复牌；对改革方案进行调整的,公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票于下一交易日复牌。
如果本公司董事会未能在2006年6月20日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议(除非确有特殊原因并经证券交易所同意延期,下同)并申请"鲁北化工"股票于公告后下一交易日复牌。
公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革及定向回购方案未获本次会议表决通过,公司董事会将在两个工作日内公告本次会议表决结果,并申请在本次会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革及定向回购方案获得本次会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
二、会议审议事项
(一)《山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》。
该议案采取网络投票、董事会征集投票和现场投票相结合,须经以下方式同意：
1、参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意；
2、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意；
3、除鲁北集团外,参加表决的其他股东所持表决权的三分之二以上同意。
(二)《关于修改公司章程的议案》
该议案采取网络投票、董事会征集投票和现场投票相结合,须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式
1、 流通股股东具有的权利
流通股股东享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次会议所审议的股权分置改革及定向回购方案除需要类别表决通过(须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过)外,还需要关联方股东回避表决后,其余参加本次会议股东所持表决权三分之二以上同意。
2、 流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。
根据相关规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东收集《山东鲁北化工股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。
公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方案,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准；
(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托投票为准；
(4)如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如果公司股权分置改革及定向回购方案获得本次会议审议通过,无论股东是否出席本次会议或出席本次会议但反对公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按本次会议表决通过的方案执行。
四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排
1. 沟通期限
自本次会议通知发布之日起十日内,公司董事会将协助非流通股股东,与流通股股东进行充分沟通和协商。
2. 沟通方式
非流通股东将通过热线电话、投资者座谈会、走访投资者等多种方式与流通股股东进行充分的沟通和协商。
同时,公司提供以下联系方式广泛征求流通股股东的意见：
收件人：山东鲁北化工股份有限公司 证券投资部
地址：山东省无棣县埕口镇
邮政编码：251909
联系电话：(0543)6451265
传真：(0543)6451265
电子信箱：lubeichem@lubei.com.cn
公司网址：http://www.lubei.com.cn
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
联系人： 田玉新
3. 非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的,公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票复牌。
4. 公司股票复牌后,不再调整改革方案。
5. 有关公司股权分置改革的进展情况将刊登在本公司信息披露指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上,请广大投资者关注。
五、参加现场会议的登记办法
1、登记手续：
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。
2、登记时间：2006年6月24日至2006年6月28日的9:00－12:00、13:00－16:00。
3、联系方式
收件人：山东鲁北化工股份有限公司证券投资部
地址：山东省无棣县埕口镇
邮政编码：251909
联系电话：(0543)6451265
传真：(0543)6451265
4、注意事项：
本次会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
5、相关股东会议现场会议投票前,允许未进行现场会议登记但股权登记日在册的股东参加会议并投票。
六、参加网络投票的操作程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日每日9：30－11：30、13：00－15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738727 鲁北投票 1 A股
3、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鲁北化工 1 《山东鲁北化工股份有限公司股权分置及定向回购改革方案》 1元
2 《关于修改公司章程的议案》 2元
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、投票举例
投资者对股权分置改革及定向回购方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738727 买入 1元 1股
投资者对股权分置改革及定向回购方案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738727 买入 1元 2股
投资者对股权分置改革及定向回购方案投弃权票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738727 买入 1元 3股
6、注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为山东鲁北化工股份有限公司截止2006年6月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年6月24日至2006年7月2日(每日9:00-17:00)。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见《山东鲁北化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。
八、其他事项
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
(本页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司董事会盖章页)
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2006年6月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁北化工股份有限公司关于公司股权分置改革事项的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并对会议议案行使表决权,以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托人投票意见：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》
2 《关于修改公司章程的议案》
签署日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
