公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定,公司14家非流通股股东(所持非流通股股份占全部非流通股股份98.95%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定,现就有关事项公告如下：

    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。

    2、公司将根据工作进展情况,及时披露股权分置改革相关文件。

    3、公司将在2006年6月16日前公布股权分置改革方案,如未能及时公布,则取消本次股权分置改革。

    山东鲁北化工股份有限公司董事会

    二零零六年六月十二日