本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于2005年6月29日以电话通知的方式发出,会议于2005年7月6日上午在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事共6名出席了会议,全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

    与会董事经充分讨论,以举手方式通过如下议案：

    一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,选举冯久田先生担任公司董事长,刘希岗先生担任公司副董事长。

    二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过关于聘任公司高级管理人员的议案。具体如下：

    聘任袁金亮先生为公司总经理；

    聘任冯立田、翟洪轩先生为公司副总经理；

    聘任吴玉瑞先生为公司财务总监；

    聘任田玉新先生为公司董事会秘书。

    附：高级管理人员简历

    袁金亮,男,45岁,中共党员,大专学历、工程师。曾任山东鲁北化工总厂设备科副科长,科长,山东鲁北化工股份有限公司总经理。

    冯立田,男,29岁,中共党员,大学学历、工程师。曾任山东鲁北企业集团总公司团委书记,山东鲁北化工股份有限公司热电厂负责人,山东鲁北化工股份有限公司副总经理。

    翟洪轩,男,47岁,中共党员,大专学历、工程师。曾任山东鲁北化工总厂生产科科长,山东鲁北企业集团总公司技术中心主任,山东鲁北化工股份有限公司副总经理。

    吴玉瑞,男,50岁,中共党员,大专学历、会计师。曾任无棣县硫酸厂车间主任,山东鲁北化工总厂财务科长、财务处长,山东鲁北化工股份有限公司财务部经理,山东鲁北化工股份有限公司董事兼财务总监。

    田玉新,男,42岁,中共党员,大专学历。曾任无棣县计划委员会工贸科科长,山东鲁北化工总厂技术经济室副主任,山东鲁北化工股份有限公司董事会秘书。

    特此公告！