特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况

    2、本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    山东鲁北化工股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月25日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)10人,代表股份23098.19万股,占公司总股本60.90%,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田主持。

    二、提案审议情况

    1、公司董事会2002年度工作报告(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    2、公司监事会2002年度工作报告(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    3、公司2002年年度报告(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    4、公司2002年度财务决算报告(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    5、公司2002年度利润分配方案：

    经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计,公司2002年实现净利润为75,327,093.18元,提取10%法定公积金7,532,709.32元,提取5%法定公益金3,766,354.66元,加上年未分配利润666,142,496.522元,可供股东分配的利润为730,170,525.72元。

    因公司重油裂解项目正在建设中,需投入大量资金,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    6、授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    7、继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及其审计报酬的议案(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    8、对帐龄三年以上难以收回的应收款项20723888.74元进行核销,及对“三、四、六”分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减值准备23578890.88元的议案(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)；

    9、经股东大会确认,冯怡元董事已辞职,并相应修改《公司章程》(23098.19万股同意,占出席股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权)。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京天勤律师事务所金黎明律师现场见证,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、公证书或律师法律意见书