鲁北化工股份有限公司临时股东大会于1997年1月29 日在鲁北化工股份有限公 司礼堂召开。出席会议的股东40人，代表股份7066.56万股，占股份总额的70.67％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会有效，大会审议并通过了如 下决议：

    一、按公司现有股本10000万股计，以1：1比例，用资本公积金转增股本， 共 计 10000 万股， 转增股本后总股本为 20000万股。转增股本前资本公积金额为1 82572171.24元，转增股本后资本公积金额为82572171.24元。

    二、授权董事会全权处理本次转增股本事宜。

    三、根据转增股本方案适当修改公司章程。