山东鲁北化工股份有限公司第三届第八次董事会于2003年6月10日在公司会议室召开,会议由董事长冯久田先生主持,应到董事6人,实到6人,会议审议了以下事项：

    1、公司董事冯怡元因工作变动原因,于2003年6月9日向公司董事会递交了辞职报告,辞去公司董事职务。公司董事会同意其辞去董事职务。

    2、公司大股东———山东鲁北企业集团总公司向公司董事会提交了关于修改公司章程的临时提案：

    鉴于公司董事冯怡元因工作变动原因,辞去公司董事职务,公司现余董事6人,其中内部董事4人,独立董事2人。而根据《公司章程》第93条规定：“公司董事会由7名董事组成,其中独立董事2名”,该条规定与公司实际情况不符,因此需要对《公司章程》进行修改。建议将《公司章程》第93条修改为“公司董事会由6名董事组成,其中设董事长1人,副董事长1人,独立董事2名”

    公司董事会同意以上提案,并将提交2003年6月25日召开的2002年度股东大会审议。