山东鲁北化工股份有限公司第三届第六次董事会于2003年4月8日在公司会议室召开,会议由董事长冯久田先生主持,应到董事7人,实到5人,董事刘希岗、冯怡深因公出差,未能出席本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：

    一、2002年度董事会工作报告

    二、2002年度总经理业务工作报告

    三、2002年度报告及年度报告摘要

    四、2002年度财务决算报告

    五、2002年度利润分配方案

    经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计,公司2002年实现净利润为75,327,093.18元,提取10%法定公积金7,532,709.32元,提取5%法定公益金3,766,354.66元,加上年未分配利润666,142,496.522元,可供股东分配的利润为730,170,525.72元。

    因公司重油裂解项目正在建设中,需投入大量资金,因此董事会决定,对2002年利润分配预计政策进行调整,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案。

    七、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及决定其审计报酬的议案。

    审议通过了2002年度支付会计师事务所审计费用为人民币40万元；2003年度审计费用将参照2002年度标准执行。

    八、决定于2003年5月30日召开公司2002年度股东大会的议案：

    1、股东大会召开时间：2003年5月30日上午9：00--12：00

    2、召开方式：现场召开

    3、召开地点：公司宾馆楼会议室

    4、会议内容：

    (1)审议2002年度董事会工作报告

    (2)审议2002年度监事会工作报告

    (3)审议2002年度报告

    (4)审议2002年度财务决算报告

    (5)审议2002年度利润分配方案

    (6)审议关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案。

    (7)审议关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及决定其审计报酬的议案。

    (8)审议公司第三届第五次董事会决定对帐龄三年以上难以收回的应收款项20723888.74元进行核销,及对＂三、四、六＂分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减制准备23578890.88元的议案。

    5、会议出席对象

    (1)本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年5月23日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    6、登记办法

    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。

    (2)登记时间：2003年5月28日

    (3)登记地点：山东鲁北化工股份有限公司证券部

    7、其他事项

    (1)会期半天,交通、食宿费用自理。

    (2)联系地点：山东省无棣县埕口镇东 邮编：251909

    联系人：田玉新

    电话：0543-6451265 传真：0543-6451057 6451265