每日必读山东鲁北化工股份有限公司第二届第十一次董事会于2002年5月19 日在公司会 议室召开,会议由董事长冯久田先生主持,应到董事5人,实到4人,1人缺席。 符合《 公司法》和本公司章程规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议以逐项审 议举手表决方式通过了如下事项:
一、修改公司章程的议案；（修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com .cn）
二、独立董事工作制度的议案；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse .com.cn）
三、提名独立董事候选人的议案,提名李德周、 范本强为公司第三届董事会独 立董事候选人；（独立董事简历见附件二,提名人声明附件三,独立董事候选人声明 见附件四）
四、关于独立董事津贴的议案；
根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的有关规定,公司每年拟支付每位独立董事一万元津贴,有关办 公费用由公司如实报销。
五、关于公司董事会换届选举的议案；
公司董事会经征询有关股东意见,提出公司第三届董事会董事候选人名单如下:
冯久田、刘希岗、冯怡元、吴玉瑞、冯怡申。（简历见附件五）
六、公司拟申请银行贷款人民币1.4亿元新增热电厂国产240t/h 循环流化床锅 炉2台及配套2台50MW抽凝汽轮发电机组,实现240t/h循环流化床锅炉的国产化。
七、关于修改公司《股东大会议事规则》第五十九条的议案；
原为:“股东大会决议分普通决议和特别决议。 股东大会决议由参加股东大会 的股东或股东代理人签字。”修改为“股东大会决议分普通决议和特别决议。”
八、关于召开2002年临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:
1、会议时间:2002年6月26日上午9:00———12:00
2、会议召开方式:现场召开
3、会议地点:公司宾馆楼会议室
4、会议审议事项:
（1）修改公司章程的议案
（2）独立董事工作制度的议案
（3）进行独立董事的选举
（4）关于独立董事津贴的议案
（5）进行董事会换届选举
（6）进行监事会换届选举
（7）公司拟申请银行贷款的议案
（8）修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、出席会议人员:
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2002年6月14日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
5、会议登记方法:
凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明； 受托人持本 人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。
（2）登记地点:山东鲁北化工股份有限公司证券部；
（3）参会报名日期:2002年6月25日
（4）会期半天,交通、食宿自理。
（5）咨询电话:0543-6451265 联系传真:0543-64510576451265>*
联系人:田玉新
通讯地址:山东省无棣县埕口镇邮政编码:251909
特此公告
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2002年5月20日
附件二:第三届董事会独立董事侯选人简历:
李德周先生,62岁,大专学历,经济师。历任无棣县第二养殖公司总经理、 无棣 经济技术协作办公室主任、无棣县计划委员会副主任、无棣县贝壳资源开发总公司 总经理,现已退休。
范本强先生,53岁,大学学历,高级会计师。 曾任山东呈口盐化集团总公司总会 计师,现任无棣县资产经营公司主任。
附件三山东鲁北化工股份有限公司独立董事候选人提名人声明
提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会现就提名李德周、范本强为山东鲁北 化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与山东鲁 北化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表附后）, 被提名人已书面同意出任山东鲁 北化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书）, 提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东鲁北化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在山东鲁北化工股份有限公司 及其附属企业任职；
2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东鲁北化工股份有限公司已 发行股份1％的股东,也不是山东鲁北化工股份有限公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东鲁北化工股份有限公司已 发行股份5％以上的股东单位任职,也不在山东鲁北化工股份有限公司前五名股东单 位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为山东鲁北化工股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东鲁北化工股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:山东鲁北化工股份有限公司董事会
2002年5月19日
附件四 山东鲁北化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李德周作为山东鲁北化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与山东鲁北化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东鲁北化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独 立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人 的影响。
声明人:李德周
2002年5月19日
山东鲁北化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人范本强作为山东鲁北化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与山东鲁北化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东鲁北化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独 立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人 的影响。
声明人:范本强
2002年5月19日
附件五:第三届董事会候选人简历:
冯久田先生,34岁,大学学历,高级工程师。 曾任山东鲁北企业集团总公司副董 事长、总经理、山东鲁北化工股份有限公司“15、20、30”国家试点放大工程指挥 部指挥,现任山东鲁北化工股份有限公司董事长。
刘希岗先生,47岁,大学毕业,高级工程师。曾在无棣县化肥厂、磷肥厂、 山东 鲁北化工总厂工作,历任车间主任、科长、副厂长,现任山东鲁北化工股份有限公司 副董事长。
冯怡元先生,49岁,大专学历,高级经济师。曾在无棣县水产公司、无棣县经委、 山东鲁北化工总厂工作,历任会计、副主任、科长、综调处长,现任山东鲁北化工股 份有限公司董事会董事。
吴玉瑞先生,47岁,大专学历,会计师。曾在济南军区警卫连、无棣硫酸厂、 山 东鲁北化工总厂工作,历任班长、车间主任、财务科长、处长,现任山东鲁北化工股 份有限公司董事会董事兼财务总监。
冯怡申先生,38岁,大专学历,工程师。曾在山东鲁北化工总厂水泥厂、 山东鲁 北化工股份有限公司水泥厂工作,历任办公室主任、副厂长、厂长。
